证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2023-051
北京利尔高温材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月27日在
公司会议室召开第五届董事会第十八次会议。本次会议由公司董事长赵继增先生
召集和主持。召开本次会议的通知于2023年9月22日以通讯方式送达全体董事。
本次董事会会议以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事和
有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以记名投票
方式审议通过了以下议案：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2023
年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2023 年 10 月 19 日下午 15 时召开公司 2023 年第二次临时股东大
会。
《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披
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《证券时报》、
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特此公告。
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