证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2023-046
北京昭衍新药研究中心股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、持有人会议召开情况
北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 A 股员工
持股计划第一次持有人会议于 2023 年 9 月 27 日以通讯会议的形式召开，出席本
次会议的持有人共 13 人，代表员工持股计划份额 273.1095 万份，占公司 2022 年
A 股员工持股计划已认购总份额 273.1095 万份的 100%。
本次会议由高大鹏先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《北京昭衍
新药研究中心股份有限公司 2022 年 A 股员工持股计划》和《北京昭衍新药研究
中心股份有限公司 2022 年 A 股员工持股计划管理办法》的有关规定。
二、持有人会议审议情况
工持股计划管理委员会的议案》
为保证员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《公司 2022
年 A 股员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立员工持股计划管理委员
会，作为员工持股计划的日常监督管理机构，代表员工持股计划持有人行使股东
权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管理委员会委员的
任期与公司 2022 年 A 股员工持股计划的存续期一致。
表决结果：同意 2,731,095 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
案》
经本次持有人会议审议，同意选举李叶、于爱水、贾丰松为公司 2022 年 A
股员工持股计划管理委员会委员，李叶为管理委员会主任，任期与公司 2022 年
A 股员工持股计划存续期间一致。
表决结果：同意 1,774,215 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
持份额总数的 35.04%。
员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司 2022 年 A 股员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请员工持股计
划持有人会议授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
常管理；
持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
本授权自公司 2022 年 A 股员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公
司 2022 年 A 股员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意 2,731,095 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
特此公告。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会
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