证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2023-078
债券代码：113632 债券简称：鹤21转债
仙鹤股份有限公司
关于担保额度调剂及为子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
??被担保人名称：湖北仙鹤热力能源有限公司（以下简称“湖北能源”），湖北能
源为仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的子公司。
??本次担保额度调剂金额：40,000万元，系调剂发生时资产负债率为70%以下的子公
司自股东大会审议时资产负债率为70%以下的全资子公司处获得担保额度。
??本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为湖北能源担保的金额为
元。
??本次担保是否有反担保：无
??对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司全资子公司湖北仙鹤新材料有限公司持有湖北能源100%的股权。为了满足湖北
石首投资项目发展需要，湖北能源于2023年9月26日与平安银行股份有限公司荆州分行
（以下简称“平安银行荆州分行”）签订了《固定资产贷款合同》，用于石首市东升仙鹤
工业园供热中心项目的建设。公司同日与平安银行荆州分行签署了《保证担保合同》，为
湖北能源提供金额为人民币40,000万元的最高额连带责任保证担保。
（二）担保事项履行的内部决策程序
经 2022 年 12 月 28 日召开的第三届董事会第九次会议和 2023 年 1 月 13 日召开的
担保金额在公司股东大会授权的担保额度范围内，无须再次履行董事会或股东大会审议程
序，由公司董事长对该担保事项进行签批及签署相关担保文件。具体内容详见公司在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及法定信息披露媒体上披露的《仙鹤股份有限公司关
于公司新增对外担保额度的公告》（公告编号：2022-087）。
（三）本次担保调剂情况
本次，根据湖北能源的项目发展需求，公司在股东大会审议批准的担保额度范围内，
对合并报表范围内子公司的担保额度进行调剂，具体如下：
单位：万元
本次调剂前 本次调剂后担 截至目前担保余额 尚未使用担保额
被担保方 本次调剂金额
担保额度 保额度 （含本次） 度（含本次）
资产负债率未超过 70%的子公司
广西仙鹤新材
料有限公司
湖北仙鹤新材
料有限公司
湖北仙鹤热力
能源有限公司
二、被担保人基本情况
（一）湖北能源
公司名称 湖北仙鹤热力能源有限公司 成立时间 2021 年 06 月 08 日
注册资本 20,000 万元 实收资本 20,000 万元
统一社会
法定代表人 王敏良 91421081MA4F07680W
信用代码
住所 石首市东升镇平安路 20 号 1 栋 103 室
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
发电、输电、供电业务；天然水收集与分配；自来水生产与供应；热力生产和供应；污
经营范围
水处理及其再生利用等。
主营业务 发电、输电、供电业务；热力生产和供应。
出资构成 股东名称 出资比例
湖北仙鹤新材料有限公司 100%
最近一年又一期的主要财务数据
项目 2022.12.31（经审计） 2023.6.30（未经审计）
资产总额（万元） 13,929.76 31,214.60
负债总额（万元） 2,798.82 11,361.18
净资产（万元） 11,130.94 19,853.42
营业收入（万元） 0.00 0.00
净利润（万元） -81.07 -64.08
三、担保协议的主要内容
《保证担保合同》
四、担保的必要性和合理性
本次提供担保的对象湖北能源为公司合并报表范围内的子公司，公司拥有被担保方的
控制权，且公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。公司已
审慎判断被担保方偿还债务的能力，且本次担保符合公司投资项目建设和发展需要，有利
于其稳健经营和长远发展，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。
五、董事会意见
公司第三届董事会第九次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司
新增对外担保额度的议案 》，公司独立董事在董事会审议上述议案时均发表了独立意见。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其子公司累计实际发生的对外担保总额为人民币 803,400
万元，其中，公司对子公司实际担保总额为人民币 803,400 万元，占公司最近一期经审计
净资产的比例为 116.23%。
截至本公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
