股票代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2023-054
债券代码：155638 债券简称：19包钢联
债券代码：155712 债券简称：19钢联03
债券代码：163705 债券简称：20钢联03
债券代码：175793 债券简称：GC钢联01
内蒙古包钢钢联股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第五次会议通知和议案等书面材料于2023年9月22日以专人及发送
电子邮件方式送达各位董事，会议于2023年9月27日以通讯表决的方
式召开。本次会议应参加表决董事14人，实际参加表决董事14人。
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选公司独立董事的议案》
经公司董事会广泛遴选及征求意见，现提名付明月先生为公司独
立董事候选人。董事会提名、薪酬与考核委员会审核付明月先生的相
关资料认为，其担任独立董事的资格符合《公司法》《上市公司独立
董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规的规
定。
付明月先生的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。付明月
先生自股东大会审议通过后履行独立董事职责，任期与第七届董事会
一致。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票
（二）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议
案》
公司2023年第二次临时股东大会将于2023年10月13日在包头市
昆区包钢信息大楼713会议室召开。具体内容详见9月28日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《包钢股份关于召开2023年第
二次临时股东大会的通知》。
议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
附件
付明月先生简历
付明月，男，1977 年生，大学本科学历。专业技术职业
资格为律师、注册会计师、税务师、资产评估师、房地产估
价师、造价工程师、咨询工程师（投资），拥有证券从业资
格、基金从业资格。现任山西黄河（呼和浩特）律师事务所
执业律师、副主任。业务领域为证券金融、IPO 辅导、国企混
改、公司合规与治理、投融资与并购重组、税收筹划、金融
不良资产等。社会职务为中国民主建国会会员、民建内蒙古
区委社会和法制委员会副主任、民建内蒙古区直工委综合三
支部副主委、包头仲裁委仲裁员。
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