包钢股份: 包钢股份第七届董事会第五次会议决议公告

来源:证券之星 2023-09-28 00:00:00
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股票代码:600010       股票简称:包钢股份     编号:(临)2023-054
债券代码:155638       债券简称:19包钢联
债券代码:155712       债券简称:19钢联03
债券代码:163705       债券简称:20钢联03
债券代码:175793       债券简称:GC钢联01
               内蒙古包钢钢联股份有限公司
              第七届董事会第五次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   一、董事会会议召开情况
   内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事
会第五次会议通知和议案等书面材料于2023年9月22日以专人及发送
电子邮件方式送达各位董事,会议于2023年9月27日以通讯表决的方
式召开。本次会议应参加表决董事14人,实际参加表决董事14人。
   会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
   二、董事会会议审议情况
   (一)审议通过《关于补选公司独立董事的议案》
   经公司董事会广泛遴选及征求意见,现提名付明月先生为公司独
立董事候选人。董事会提名、薪酬与考核委员会审核付明月先生的相
关资料认为,其担任独立董事的资格符合《公司法》《上市公司独立
董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规的规
定。
   付明月先生的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。付明月
先生自股东大会审议通过后履行独立董事职责,任期与第七届董事会
一致。
  本议案需提交公司股东大会审议。
  议案表决结果:同意14票,弃权0票,反对0票
  (二)审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议
案》
  公司2023年第二次临时股东大会将于2023年10月13日在包头市
昆区包钢信息大楼713会议室召开。具体内容详见9月28日在上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《包钢股份关于召开2023年第
二次临时股东大会的通知》。
  议案表决结果:同意14票,弃权0票,反对0票。
  特此公告。
               内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
附件
          付明月先生简历
  付明月,男,1977 年生,大学本科学历。专业技术职业
资格为律师、注册会计师、税务师、资产评估师、房地产估
价师、造价工程师、咨询工程师(投资),拥有证券从业资
格、基金从业资格。现任山西黄河(呼和浩特)律师事务所
执业律师、副主任。业务领域为证券金融、IPO 辅导、国企混
改、公司合规与治理、投融资与并购重组、税收筹划、金融
不良资产等。社会职务为中国民主建国会会员、民建内蒙古
区委社会和法制委员会副主任、民建内蒙古区直工委综合三
支部副主委、包头仲裁委仲裁员。

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