浦发银行: 上海浦东发展银行股份有限公司第七届董事会第五十九次会议决议公告

证券之星 2023-09-28 00:00:00
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公告编号:临2023-057
证券代码:600000                   证券简称:浦发银行
优先股代码:360003 360008           优先股简称:浦发优1 浦发优2
转债代码:110059                   转债简称:浦发转债
         上海浦东发展银行股份有限公司
      第七届董事会第五十九次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五十
九次会议于2023年9月27日以书面传签方式召开,会议通知及会议文件于2023年
符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定,表决所形成的
决议合法、有效。
  公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。
  会议审议并经表决通过了:
  同意给予百联集团有限公司综合授信额度人民币130亿元,授信期限一年;
同意在上述额度内,授权高级管理层按照内部授权办理该等关联交易具体事宜。
  同意:10票   弃权:0票      反对:0票
  同意给予申能(集团)有限公司综合授信额度人民币200亿元,授信期限一
年;同意在上述额度内,授权高级管理层按照内部授权办理该等关联交易具体事
宜。
  同意:10票   弃权:0票      反对:0票
  同意给予国泰君安证券股份有限公司综合授信额度人民币246亿元,授信期
限一年;同意在上述额度内,授权高级管理层按照内部授权办理该等关联交易具
体事宜。
 (管蔚董事因关联关系回避表决)
 同意:9票    弃权:0票   反对:0票
 同意:10票   弃权:0票   反对:0票
 同意:10票   弃权:0票   反对:0票
 同意:10票   弃权:0票   反对:0票
 特此公告。
                          上海浦东发展银行股份有限公司董事会

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