证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2023-020
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
八届十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●全体董事出席本次会议。
●本次董事会无议案有反对/弃权票。
●本次董事会没有议案未获通过。
一、董事会会议召开情况
文件和《公司章程》的规定。
达相结合的方式告知全体董事。
议。
，实际参
加表决董事 6 名。会议由董事长李军主持。公司监事和部分高级管理
人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
的议案。（董事候选人简历详见附件 1，独立董事意见详见附件 2）
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案。（内容详见同日“2023-021”公告）
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、上网公告附件
独立董事关于八届十一次董事会审议有关事项的独立意见。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
报备文件：八届十一次董事会决议
附件 1：董事候选人简历
郭海全：男，1977 年出生，中共党员，工程硕士，研究员级高
级工程师。曾任北方股份技术中心设计员、设计工程师、矿用汽车所
所长，北方股份矿用汽车研究院经理助理兼动力传动研究所所长、副
经理，技术中心总设计师，总经理助理兼产品研究院院长，副总经理
兼产品研究院院长，北方股份公司副总经理。现任北方股份公司总经
理。
附件 2：独立董事意见
内蒙古北方重型汽车股份有限公司独立董事
关于推举郭海全为公司第八届董事会
董事候选人的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
、《上海证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的要求，
作为公司的独立董事，我们在公司八届十一次董事会召开前审阅了董
事候选人的相关资料，就本次董事会推举郭海全为公司第八届董事会
董事候选人发表独立意见如下：
一、关于《推举郭海全为公司董事会董事候选人》的意见
、
市公司治理准则》
、《公司章程》
、《董事会议事规则》的有关规定；
知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所担任董事职务的要求；
独立董事：张继德、向勇、吕莹
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