证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-079
汇绿生态科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九
次会议于 2023 年 9 月 22 日以书面方式通知各位董事，于 2023 年 9 月 27 日在湖
北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大厦写字楼 37 楼公司会议室、浙江省宁波
市北仑区长江路 1078 号好时光大厦 1 幢 18 楼公司会议室以现场方式召开。会议
由董事长李晓明先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公
司高管列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》
《公司章程》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件的有关规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：
议案：《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》
公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金现金
管理的议案》，现相关授权期限即将届满。根据募集资金的使用进度安排，为提
高闲置募集资金使用效率，在不改变募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，
同意公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）任一单日使用不超过人民
币捌仟万元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度可由公司及全资子公司（募
集资金投资项目所属公司）共同滚动使用，并授权公司总经理全权负责具体实施
相关事宜，授权期限为自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。保荐机构天风证券股份有限
公司为公司出具了《天风证券股份有限公司关于汇绿生态科技集团股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，与本决议公告同日刊登
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
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