证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2023-072
中信重工机械股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”
“公司”）于
七次会议。本次会议由董事长武汉琦先生召集和主持，会议应出席董
事 7 名，实际出席会议董事 7 名。会议的召集、召开及表决程序符合
《公司法》
《公司章程》
《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决
议合法有效。经与会董事审议，一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于对全资子公司中信重工（洛阳）节能技术
工程有限公司进行吸收合并的议案》
内容详见《中信重工关于吸收合并全资子公司的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
内容详见《中信重工关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通
知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《中信重工第五届董事会第二十七次会议决议》
特此公告。
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