证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2023-062
中国有色金属建设股份有限公司
第九届董事会第 61 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 61 次
会议于 2023 年 9 月 21 日以邮件形式发出通知，并于 2023 年 9 月 27 日以通讯方
式召开。本次董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，本次董事会会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
管理办法>的议案》。
本项议案的具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《中国有色金属建设股份有限公司对外捐赠管理办法（2023 年修订）》。
经理层任期制契约化经营业绩责任书的议案》（董事秦军满与本议案利益相关，
对本议案回避表决）。
三、备查文件
中国有色金属建设股份有限公司董事会
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