关 于 召开 2023 年第七次临时股东大会的通知 共 5 页
证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2023-105
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
公司第八届董事会 2023 年度第九次临时会议审议通过《关于召开 2023 年第七次
临时股东大会的议案》。
关法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定。
（1）现场会议时间：2023 年 10 月 17 日下午 14:50；
（2）网络投票时间：2023 年 10 月 17 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 10 月 17
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 10 月 17 日上午
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
（1）现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议进行表决。
（2）网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：
//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
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公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种行使表决权，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
即 2023 年 10 月 11 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票
提案
关于为中实上庄向南京银行申请 1,000 万元流动资金
贷款提供担保的议案
关于公司和北京华素为下属公司申请融资授信提供反
担保的议案
以上议案内容详见与本公告同日披露公告：《第八届董事会 2023 年度第九次临
时会议决议公告》、《关于为中实上庄向南京银行申请 1,000 万元流动资金贷款提供
担保的公告》、《关于公司和北京华素为下属公司申请融资授信提供反担保的公告》
（公告编号：2023-101、103、104）。
公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》；公司信息披露指定网站为：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、会议登记等事项
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（一）本次股东大会会议登记方法
法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执
照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人
身份证登记。
个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需
持有授权委托书及出席人身份证登记。
（二）其他事项
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 大 会， 股 东 可以 通 过 深 交所 交 易 系统 和 互 联网 投 票 系 统（ 地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和
格式详见附件 1。
五、备查文件
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董 事 会
二 O 二三年九月二十七日
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关村科技发展（控
股）股份有限公司2023年第七次临时股东大会，并代为行使对本会议案的表决权。
委托人签名或盖章： 证件名称：
证件号码： 委托人持股数：
委托人股东账号： 委托人持有股份性质：
受托人签名或盖章： 证件名称：
证件号码： 受托日期：
委托人表决指示：
如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□ 否□
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：
本次股东大会提案表决意见表
备注 同意 反对 弃权
提案编 该列打勾
提案名称
码 的栏目可
以投票
非累积投
票提案
关于为中实上庄向南京银行申请 1,000 万元
流动资金贷款提供担保的议案
关于公司和北京华素为下属公司申请融资授
信提供反担保的议案
日 期：自签署之日起至股东大会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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