北京金自天正智能控制股份有限公司
的议案
的议案
北京金自天正智能控制股份有限公司
会议日期：2023 年 10 月 25 日 14 时 00 分；
会议地点：北京金自天正智能控制股份有限公司八楼大会议室；
大会主持人：北京金自天正智能控制股份有限公司董事长郝晓东先生；
参加人员：北京金自天正智能控制股份有限公司的股东、股东委托代理人，公司的
董事、监事及部分高级管理人员，公司聘请的律师及秘书组工作人员。
会议议程：
一、主持人宣布到会股东和股东委托代理人数及代表股份数。
二、主持人介绍秘书组工作人员名单（包括计票人、唱票人、监票人）。
三、大会进入议案审议程序：
四、统计各项议案表决结果。
五、主持人宣读各项议案表决结果。
六、大会见证律师宣布法律意见结论。
七、主持人宣读《北京金自天正智能控制股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会
决议》。
八、主持人宣布 2023 年第二次临时股东大会结束。
北京金自天正智能控制股份有限公司
关于修订
《北京金自天正智能控制股份有限公司对外投资管理办法》的议案
各位股东及股东委托代理人：
为规范公司及控股子公司的对外投资行为，建立规范、有效、科学的投资决策
体系和机制，避免投资决策失误，化解投资风险，提高投资经济效益，保护公司和
股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人
民共和国企业国有资产法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《北京金自天正
智能控制股份有限公司章程》的规定及公司具体情况，修订《北京金自天正智能控
制股份有限公司对外投资管理办法》。
此议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过。
请各位股东及股东委托代理人审议、通过。
附件 1：《北京金自天正智能控制股份有限公司对外投资管理办法》（2023 年 8 月修
订）已于 2023 年 8 月 25 日披露于上海证券交易所网站。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
北京金自天正智能控制股份有限公司
关于修订
《北京金自天正智能控制股份有限公司对外担保管理办法》的议案
各位股东及股东委托代理人：
为了保护投资者的合法权益，规范公司及控股子公司的对外担保行为，有效防
范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 8 号——上
市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文
件以及《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有关规定及公司的实际情况，
修订《北京金自天正智能控制股份有限公司对外担保管理办法》。
此议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过。
请各位股东及股东委托代理人审议、通过。
附件 2：《北京金自天正智能控制股份有限公司对外担保管理办法》（2023 年 8 月修
订）已于 2023 年 8 月 25 日披露于上海证券交易所网站。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
北京金自天正智能控制股份有限公司
关于申请人民币综合授信额度的议案
各位股东及股东委托代理人：
因业务发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司申请人民币综合授信额度
合同(贷款业务除外)。
此议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过。
请各位股东及股东委托代理人审查、通过。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
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