罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）
与预案差异对比表
罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“罗博特
科”）于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于<罗
博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预
案>及其摘要的议案》，并于 2023 年 8 月 26 日全文披露《罗博特科智能科技股
份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“预
案”）。
<罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
报告书（草案）>及其摘要的议案》等。现就《罗博特科智能科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“草
案”）与预案内容的主要差异情况说明如下：
草案章节 预案章节 与预案差异说明
声明 声明
关表述；2、补充了相关中介机构声明
释义 释义 根据草案内容增加并修改了部分释义。
易已履行和尚需履行的决策程序及报批程
序”；3、删除“本次交易的预估值和作价情况”，
重大事项提示 重大事项提示 新增“募集配套资金情况”；4、根据审计评估结
果更新“本次交易对上市公司的影响简要介
绍”；更新了“摊薄上市公司即期回报的填补措
施”；5、更新了“本次交易构成重大资产重组”
更新了与本次交易相关的风险、标的公司有关
重大风险提示 重大风险提示
风险。
第一节 本次交 新增“本次交易对上市公司的影响简要介绍”；
第一节 本次交易概况
易概况 3、新增“本次交易重组方作出的重要承诺”；4、
根据审计评估结果更新了“本次交易的具体方
案”
第二节 上市公 第二节 上市公司基本 1、上市公司营业执照更新；2、更新上市公司
司基本情况 情况 最近三年的主要财务数据和指标；
根据最新情况，更新交易对方历史沿革、产权
第三节 交易对 第三节 交易对方基本 控制关系、主要业务发展情况、主要财务数据
方基本情况 情况 指标及简要财务报表、对外投资情况等；新增
了“其他事项说明”
发展情况；3、补充和更新财务数据；4、新增
第四节 标的公 “标的公司及目标公司主要资产的权属情况、
第四节 标的公司基本
司及目标公司基 对外担保情况及主要负债、或有负债情况”；
情况
本情况 5、新增“前次交易主要情况”；6、新增“主要会
计政策及相关会计处理”；7、新增“最近三年曾
进行与交易、增资或改制相关的评估的情况”
财务数据、评估定价、交易数据（包括标的作
第五节 发行股 第六节 本次发行股份 价、发行股份数量等）；2、补充披露了募集配
份情况 情况 套资金的必要性、本次募集配套资金管理和使
用的内部控制制度、募集资金失败的补救措
施。
第六节 标的资 第五节 标的资产预估 1、删除“标的资产预估作价及定价公允性”；2、
产评估情况 作价及定价公允性 根据审计、评估工作结果，新增本章节
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与
第七节 本次交 格式准则第 26 号——上市公司重大资产重
无
易主要合同 组》（以下简称“披露准则”）要求，新增本
章节。
第八节 本次交
无 根据披露准则要求，新增本章节。
易合规性分析
根据披露准则要求，新增本章节：1、新增“本
次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨
论与分析”； 2、新增“标的公司的行业特点和
第九节 管理层 第七节 本次交易对上 经营情况的讨论与分析”； 3、新增“标的公司
讨论与分析 市公司的影响 财务状况分析”；4、新增“标的公司盈利能力分
析”；5、新增“标的公司现金流量分析”；6、新
增“上市公司对拟购买资产的整合管控安排”；
第十节 财务会
无 根据披露准则要求，新增本章节。
计信息
第十一节 同业
无 根据披露准则要求，新增本章节。
竞争和关联交易
第十二节 风险 第八节 本次交易的报
有关风险。2、补充其他风险。3、删除“本次交
因素 批事项及风险提示
易已经履行和尚需履行的决策程序及报批程
序”
产所有人及其关联方对拟购买资产的非经营
性资金占用的情况”；2、新增了“本次交易对上
市公司治理机制的影响”；3、新增了“本次交易
后上市公司的现金分红政策及相应的安排、董
事会对上述情况的说明”；4、新增了“上市公司
第十三节 其他
第九节 其他重要事项 内幕信息知情人登记制度的制定情况”；5、新
重要事项
增了本次交易的相关主体和证券服务机构不
存在参与任何上市公司重大资产重组的说明；
新增了独立财务顾问和法律顾问对本次交易
出具的结论性意见；8、新增“各中介机构及联
系方式”。
第十四节 上市
第十一节 上市公司及 1、更新了上市公司全体董事、监事、高级管
公司及中介机构
全体董事声明 理人员声明；2、增加了相关中介机构声明。
声明
第十五节 备查
无 根据披露准则要求，新增本章节。
文件
（以下无正文）
（本页无正文，为《罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金报告书（草案）与预案差异对比表》之盖章页）
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