证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2023-085
债券代码：127082 债券简称：亚科转债
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三
次会议决定于2023年10月16日（星期一）召开公司2023年第三次临时股东大会，
为维护广大中小股东权益，按照《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大
会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
第三次会议审议通过，本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规和规
范性文件以及《公司章程》的要求。
（1）现场会议时间：2023年10月16日（星期一）14:50，会期半天。
（2）网络投票时间：2023年10月16日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10月16
日上午9:15至9：25、9:30至11:30、13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年10月16日
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系
统或互联网投票系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交
易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结
果为准。
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该
股东代理人不必是公司股东。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
关于公司《第一期股票期权和限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要的议案
关于公司《第一期股票期权和限制性股票激励
计划实施考核管理办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理第一期股票
期权和限制性股票激励计划相关事宜的议案
会第十一次会议审议通过，独立董事对相关事项发表了独立意见。具体内容详见
同日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（1）根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次提交股东大会审议
的议案均为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权
股份总数的 2/3 以上表决通过；
（2）根据相关规定，相关利害关系股东须对本次提交股东大会审议的议案
（3）根据相关规定，本次提交股东大会审议的议案均属于涉及影响中小投
资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管
理人员以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对本次股东大会中小投资者的
表决单独计票，并将计票结果公开披露。
（4）根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，全体独立董事一致
同意由独立董事张熔显先生发出《江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于独立董
事公开征集委托投票权报告书》，向全体股东对本次股东大会审议的议案 1～3
征集投票权，具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
三、本次股东大会现场会议的登记事项
间为准，但不得迟于 2023 年 10 月 12 日 16：00 送达）。
公司证券投资部。信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：无锡市新吴
区里河东路 58 号
邮编：214145
传真：0510-88278653
(1) 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；
(2) 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人身份
证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股
凭证等办理登记手续；
(4) 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
(1)会议咨询：公司证券投资部
联系人：沈琳 刘斯琴
电话：0510-88278652
传真：0510-88278653
地址：无锡市新吴区里河东路 58 号
邮编：214145
(1)会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
(2)出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含
授权委托书原件）提前半小时到会场。
(3)网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东
会议的进程按当日通知进行。
五、网络投票的具体流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。
六、附件
附件一：江苏亚太轻合金科技股份有限公司股东大会股东登记表；
附件二：江苏亚太轻合金科技股份有限公司股东大会授权委托书；
附件三：江苏亚太轻合金科技股份有限公司股东大会网络投票的具体流程。
七、备查文件
公司第六届董事会第十三次会议决议。
特别提示：本次股东大会结束后公司将单独披露中小投资者表决结果。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会
附件一：
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
股东大会股东登记表
截止 2023 年 10 月 9 日下午 3:00 交易结束时本单位（或本人）持有江苏亚
太轻合金科技股份有限公司（股票代码：002540）股票，现登记参加公司 2023 年
第三次临时股东大会。
姓名（或名称）： 证件号码：
证券账户号： 持有股数： 股
联系电话： 登记日期： 年 月 日
股东签字：
附件二：
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
股东大会授权委托书
本单位（本人）兹全权委托 先生（女士）
代表本单位（本人）出席 2023 年 10 月 16 日召开的江苏亚太轻合金科技股份有
限公司 2023 年第三次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案
投票，如没有做出指出，代理人有权按自己的意愿表决。
备注 表决意见
该列打钩
提案编码 提案名称 同 反 弃
的栏目可
意 对 权
以投票
非累积投
票提案
√
（草案）》及其摘要的议案
关于公司《第一期股票期权和限制性股票激励计
划实施考核管理办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理第一期股票期
权和限制性股票激励计划相关事宜的议案
注：请在相应议案后的表决意见栏目下“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”。
投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选
或不选的表决票无效，按弃权处理。
委托人签名或盖章： 身份证号码(营业执照号码)：
委托人持股数： 证券账户号：
委托有效期从 年 月 日至 年 月 日
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
说明：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
附件三：
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
股东大会网络投票的具体流程
一、网路投票的程序
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
首页
微信公众号
证券之星APP
