证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-079
鸿合科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2023年9月26日（星期二）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2023年9月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月26日上午9:15至下午
栋B座公司会议室。
股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上
两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份140,196,002股，占公司本次股东
大会股权登记日股份总数的59.6984％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份137,475,988股，占公司本次股东
大会股权登记日股份总数的58.5402%。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 2,720,014 股，占公司本次股东大会股
权登记日股份总数的 1.1582％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份3,470,039股，占公司本次股
东大会股权登记日股份总数的1.4776％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份750,025股，占公司本次股东
大会股权登记日股份总数的0.3194％。
通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 2,720,014 股，占公司本次股东大
会股权登记日股份总数的 1.1582％。
的见证律师列席了本次股东大会的现场会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的
审议及表决情况如下：
议案1.00 审议《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
本次选举第三届董事会非独立董事采用累积投票制，表决结果如下：
表决情况：
占 出 席 会 议股东有效表
股东类型 获得的选举票数
决权比例（%）
A股 140,174,802 99.9849
涉及重大事项，中小股东的表决情况：
占 出 席 会 议中小股东有
股东类型 获得的中小股东选举票数
效表决权比例（%）
A股 3,448,839 99.3891
表决结果：当选。
表决情况：
占 出 席 会 议股东有效表
股东类型 获得的选举票数
决权比例（%）
A股 140,174,802 99.9849
涉及重大事项，中小股东的表决情况：
占 出 席 会 议中小股东有
股东类型 获得的中小股东选举票数
效表决权比例（%）
A股 3,448,839 99.3891
表决结果：当选。
表决情况：
占 出 席 会 议股东有效表
股东类型 获得的选举票数
决权比例（%）
A股 140,065,602 99.9070
涉及重大事项，中小股东的表决情况：
占 出 席 会 议中小股东有
股东类型 获得的中小股东选举票数
效表决权比例（%）
A股 3,339,639 96.2421
表决结果：当选。
表决情况：
占 出 席 会 议股东有效表
股东类型 获得的选举票数
决权比例（%）
A股 140,174,802 99.9849
涉及重大事项，中小股东的表决情况：
占 出 席 会 议中小股东有
股东类型 获得的中小股东选举票数
效表决权比例（%）
A股 3,448,839 99.3891
表决结果：当选。
表决情况：
占 出 席 会 议股东有效表
股东类型 获得的选举票数
决权比例（%）
A股 140,174,802 99.9849
涉及重大事项，中小股东的表决情况：
占 出 席 会 议中小股东有
股东类型 获得的中小股东选举票数
效表决权比例（%）
A股 3,448,839 99.3891
表决结果：当选。
表决情况：
占 出 席 会 议股东有效表
股东类型 获得的选举票数
决权比例（%）
A股 140,174,802 99.9849
涉及重大事项，中小股东的表决情况：
占 出 席 会 议中小股东有
股东类型 获得的中小股东选举票数
效表决权比例（%）
A股 3,448,839 99.3891
表决结果：当选。
议案2.00 审议《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
本次选举第三届董事会独立董事采用累积投票制，表决结果如下：
表决情况：
占 出 席 会 议股东有效表
股东类型 获得的选举票数
决权比例（%）
A股 140,174,802 99.9849
涉及重大事项，中小股东的表决情况：
占 出 席 会 议中小股东有
股东类型 获得的中小股东选举票数
效表决权比例（%）
A股 3,448,839 99.3891
表决结果：当选。
表决情况：
占 出 席 会 议股东有效表
股东类型 获得的选举票数
决权比例（%）
A股 140,174,802 99.9849
涉及重大事项，中小股东的表决情况：
占 出 席 会 议中小股东有
股东类型 获得的中小股东选举票数
效表决权比例（%）
A股 3,448,839 99.3891
表决结果：当选。
表决情况：
占 出 席 会 议股东有效表
股东类型 获得的选举票数
决权比例（%）
A股 140,174,802 99.9849
涉及重大事项，中小股东的表决情况：
占 出 席 会 议中小股东有
股东类型 获得的中小股东选举票数
效表决权比例（%）
A股 3,448,839 99.3891
表决结果：当选。
议案3.00 审议《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
占 出 席 会议 占 出 席 会议 占 出 席 会议
股东
股 东 有 效表 股 东 有 效表 股 东 有 效表
类型 票数（股） 票数（股） 票数（股）
决 权 比 例 决 权 比 例 决 权 比 例
（%） （%） （%）
A股 140,086,802 99.9221 109,200 0.0779 0 0.0000
审议结果：通过
议案4.00 审议《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
占 出 席 会议 占 出 席 会议 占 出 席 会议
股东
股 东 有 效表 股 东 有 效表 股 东 有 效表
类型 票数（股） 票数（股） 票数（股）
决 权 比 例 决 权 比 例 决 权 比 例
（%） （%） （%）
A股 139,879,441 99.7742 109,200 0.0779 207,361 0.1479
涉及重大事项，中小股东的表决情况：
同意 反对 弃权
占 出席会
占 出 席 会议 占 出 席 会议
股东 议 中小股
中 小 股 东有 中 小 股 东有
类型 票数（股） 票数（股） 票数（股） 东 有 效 表
效 表 决 权比 效 表 决 权比
决 权比例
例（%） 例（%）
（%）
A股 3,153,478 90.8773 109,200 3.1469 207,361 5.9758
审议结果：通过
议案5.00 审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
占 出 席 会议 占 出 席 会议 占 出 席 会议
股东
股 东 有 效表 股 东 有 效表 股 东 有 效表
类型 票数（股） 票数（股） 票数（股）
决 权 比 例 决 权 比 例 决 权 比 例
（%） （%） （%）
A股 139,988,641 99.8521 0 0.0000 207,361 0.1479
涉及重大事项，中小股东的表决情况：
同意 反对 弃权
占 出席会
占 出 席 会议 占 出 席 会议
股东 议 中小股
中 小 股 东有 中 小 股 东有
类型 票数（股） 票数（股） 票数（股） 东 有 效 表
效 表 决 权比 效 表 决 权比
决 权比例
例（%） 例（%）
（%）
A股 3,262,678 94.0242 0 0.0000 207,361 5.9758
审议结果：通过
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所姚培华、马秀梅律师出席了本次股东大会会议，
进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符
合相关法律法规和规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席
本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会表决 程序符合
《公司法》《股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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