证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2023-119
债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债
债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2
晶瑞电子材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次
会议于 2023 年 9 月 26 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次监事会会议
通知已于 2023 年 9 月 23 日以书面及电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监
事会主席潘鉴先生召集并主持，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3
人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经审议，监事会认为：本次购买股权暨关联交易事项有利于公司完善产业链
布局，保障公司原材料采购安全，提高公司盈利水平及竞争力，减少企业经营风
险，本次关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司
运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。因
此，我们同意公司购买股权暨关联交易事项。
具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买股权暨关联交易的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司此次增加 2023 年度担保额度是为了满足公司收
购潜江益和化学品有限公司（以下简称“潜江益和”）的协议约定及前述拟纳入
公司合并报表范围内的子公司潜江益和经营发展的资金需要，有利于保障本次收
购事项圆满完成，提高融资效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。被担
保对象为公司拟纳入合并报表范围内的子公司，公司对其经营状况、资信及偿债
能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保事项的审议决策程序符合相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情
形。我们同意增加公司 2023 年度担保额度事项。
具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加公司 2023 年度担保额
度的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。
案》
经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、
《深圳证券交易
所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司《第二期限制性股
票激励计划（草案）》等相关规定，监事会对公司本次作废第二期限制性股票事
宜涉及的激励对象、数量等进行了审核，考虑到公司第二期限制性股票预留部分
的第一个可归属期已届满，预留部分的激励对象因公司股价原因放弃第二期限制
性股票激励计划第一个归属期的股票归属，公司将作废该部分已授予但尚未归属
的第二期限制性股票，因此我们同意公司作废该部分已授予但尚未归属的第二期
限制性股票共计 750,098 股。
具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部分已授予但尚未归属
的第二期限制性股票的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司 2020 年第五次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审
议。
三、备查文件
特此公告。
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