恩威医药: 第二届监事会第十四次会议决议公告

来源:证券之星 2023-09-27 00:00:00
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证券代码:301331       证券简称:恩威医药          公告编号:2023-036
               恩威医药股份有限公司
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  恩威医药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议于
式发出,本次会议应参会监事 3 名,实际参会监事 3 名。会议由监事会主席曾凡
祥主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作
决议合法有效。
  二、监事会会议审议情况
议案》
  经审核,监事会认为:公司《2023 年限制性股票激励计划(草案)》及其
摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南
第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
  公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股
权激励计划的情形,公司具备实施本次激励计划的主体资格,本次激励计划的制
定及实施程序均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性
文件的规定。关于限制性股票的授予和归属安排未违反有关法律、法规和规范性
文件的规定,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。公司不存在向激励对象
提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排的情形。
  公司实施本计划可以健全公司的激励机制,完善激励与约束相结合的分配机
制,使经营者和股东形成利益共同体提高管理效率与水平,有利于公司的可持续
发展,且不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
  因此,与会监事一致同意公司拟定的《公司 2023 年限制性股票激励计划(草
案)》及其摘要,同意公司实施本次激励计划。
  表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
的议案》
  经审核,监事会认为:《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况,能保证公司 2023 年限制
性股票激励计划的顺利实施,建立股东与公司管理人员及主要骨干人员之间的利
益共享与约束机制,不会损害公司及全体股东的利益。
  表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
案》
  经对拟授予激励对象名单初步审核后,监事会认为:
  (1)列入公司本次股权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法
律、法规和规范性文件及公司章程规定的任职资格;
  (2)激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成
为激励对象的情形:
罚或者采取市场禁入措施;
员情形的;
  (3)列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理
办法》等规定的激励对象条件,符合公司《2023 年限制性股票激励计划(草案)》
规定的激励对象范围。激励对象不包括公司监事、独立董事;单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
综上所述,本次激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件,主体资格合
法、有效。
  表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
  三、备查文件
 特此公告
                                恩威医药股份有限公司
                                          监事会

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