证券代码：000546 证券简称：ST 金圆 公告编号：2023-100 号
金圆环保股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十六次会议
通知于 2023 年 09 月 21 日以电子邮件形式发出。
本次会议于 2023 年 09 月 25 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1
幢 30 层公司会议室以通讯方式召开。
本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。
本次会议由公司董事赵辉先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本
次会议。
范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案》。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意选举赵辉先生为公司第十届董事会董事长，任期与公司本届董事会任期
一致。
会成员的议案》。
委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会一致。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
期与本届董事会一致。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
担保的议案》。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司为子公司金圆新材料有限公司向中信银行股份有限公司杭州分行
申请融资提供担保，担保金额不超过 5,000 万元（含 5,000 万元），担保期限不
超过 1 年（含 1 年），具体条款及实际担保期限以实际签订的担保协议为准。
公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，具体详见公司同日披露
于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信提供担
保的公告》。
其他风险警示的议案》。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司对照《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 9.8.1
条的规定，公司不存在该条第（一）项至第（八）项规定的任一情形，公司符合
申请撤销其他风险警示的条件。同意公司向深圳证券交易所申请撤销其他风险警
示。
公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，具体详见公司同日披露
于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于申请撤销其他风险警示的公告》。
三、备查资料
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
