证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2023-070
天津中绿电投资股份有限公司
第十届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十次会议
于 2023 年 9 月 22 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 9 月 26 日
在公司会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名。会议由董事长粘建军先生主
持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
同意将公司全资子公司鲁能新能源（集团）有限公司持有的江苏广恒新能源有限
公司 60%股权、汕头市濠江区海电七期新能源开发有限公司 97.9%股权划转至公司。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调
整部分下属企业股权结构的公告》（公告编号：2023-072）。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审
议通过了本议案。
鉴于公司 2022 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的股东大会
决议有效期即将届满，为保证本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事
宜的顺利推进，公司拟提请股东大会将本次发行的股东大会决议有效期，自原有效期
届满之日起延长 12 个月。除延长上述有效期外，本次向特定对象发行股票的其他内
容不变。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审
议通过了本议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
鉴于公司 2022 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的股东大会
授权董事会及其授权人士办理本次发行相关事宜的有效期（以下简称“授权有效期”）
即将届满，为保证本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行相关事宜的顺利推
进，公司拟提请股东大会将前述授权有效期自届满之日起延长 12 个月。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
审议通过了本议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意公司于 2023 年 10 月 12 日下午 3:00 在北京礼士智选假日酒店会议室召开
公司 2023 年第五次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行
召开。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召
开 2023 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-073）。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
审议通过了本议案。
三、备查文件
特此公告。
天津中绿电投资股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
