证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2023-045
浙江亚厦装饰股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议
通知于 2023 年 9 月 18 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2023 年 9
月 26 日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，
符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定。
会议经通讯表决形成如下决议：
第一次临时股东大会的议案》。
公司定于 2023 年 10 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议监事会
提交的相关议案。详细内容见刊登在 2023 年 9 月 27 日《上海证券报》、《证券
时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙
江亚厦装饰股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司
董事会
二〇二三年九月二十六日
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