股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2023-077
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
的情形。
一、会议的召开情况
司”或“公司”）召开 2023 年第三次临时股东大会的通知/通告于 2023 年 9 月 5 日刊
登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）（公告 编号：
【CIMC】2023-074）及香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）。
（1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）下午 2:50 召开 2023 年第
三次临时股东大会。
（2）A 股网络投票时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 26 日（星期二）上午 9:15－
体时间为：2023 年 9 月 26 日（星期二）9:15－15:00 期间的任意时间。
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司 A 股
股东提供网络形式的投票平台，本公司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。本公司 A 股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同
一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《中
国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关
规定，会议合法、有效。
二、会议的出席情况
股东及股东委托代理人共 53 名，代表公司有表决权股份数 3,154,334,231 股，占
公司已发行股份总数的 58.4946%。其中：现场投票人数为 4 名，代表公司有表决权股
份数 2,572,469,593 股，占公司已发行股份总数的 47.7044%；参加网络投票人数为 49
名，代表公司有表决权股份数 581,864,638 股，占公司已发行股份总数的 10.7902%。
A 股股东及股东委托代理人 52 名，代表有表决权股份数 664,856,111 股，占公司
已发行股份总数 12.3292%。其中：现场投票人数为 3 名，代表公司有表决权股份数
公司有表决权股份数 581,864,638 股，占公司已发行股份总数的 10.7902%。
H 股股东及股东委托代理人 1 名，代表有表决权股份数 2,489,478,120 股，占公司
已发行股份总数的 46.1654%。其中：现场投票人数为 1 名，代表公司有表决权股份数
本公司副董事长朱志强先生、董事孙慧荣先生、独立董事张光华先生、监事长石
澜女士、监事马天飞先生、董事会秘书吴三强先生出席本次股东大会；本公司第十届
董事会非执行董事候选人赵峰女士出席本次股东大会；本公司中国法律顾问北京市通
商（深圳）律师事务所关骁律师、胡燕华律师及本公司 H 股过户登记处香港中央证券
登记有限公司的代表列席本次股东大会；按照《公司法》《公司章程》及《香港联合交
易所有限公司证券上市规则》等有关规定，本次股东大会由一名监事代表、两名股东
代表、北京市通商（深圳）律师事务所律师及香港中央证券登记有限公司的代表进行
计票、监票。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如
下（若出现表格内合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致）：
特别决议通过了以下第（1）至（4）项议案，具体表决情况如下：
（1） 《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程>的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 3,030,410,962 96.0714% 123,833,869 3.9258% 86,400 0.0027%
与会 A 股股东 622,932,524 93.6943% 41,904,987 6.3029% 18,600 0.0028%
其中：
A 股中小投资者
与会 H 股股东 2,407,478,438 96.7063% 81,928,882 3.2910% 67,800 0.0027%
（2） 《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股东大会议事规则>
的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 3,153,902,940 99.9864% 301,811 0.0096% 126,480 0.0040%
与会 A 股股东 664,437,820 99.9371% 291,811 0.0439% 126,480 0.0190%
其中：
A 股中小投资者
与会 H 股股东 2,489,465,120 99.9996% 10,000 0.0004% 0 0.0000%
（3） 《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则>
的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 3,153,902,940 99.9864% 423,791 0.0134% 4,500 0.0001%
与会 A 股股东 664,437,820 99.9371% 413,791 0.0622% 4,500 0.0007%
其中：
A 股中小投资者
与会 H 股股东 2,489,465,120 99.9996% 10,000 0.0004% 0 0.0000%
（4） 《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会议事规则>
的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 3,153,902,940 99.9864% 306,311 0.0097% 121,980 0.0039%
与会 A 股股东 664,437,820 99.9371% 296,311 0.0446% 121,980 0.0183%
其中：
A 股中小投资者
与会 H 股股东 2,489,465,120 99.9996% 10,000 0.0004% 0 0.0000%
议通过了以下第（5）项议案，具体表决情况如下：
（5） 《关于选举赵峰女士为第十届董事会非执行董事的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 3,144,460,009 99.6870% 9,869,722 0.3129% 4,500 0.0001%
与会 A 股股东 664,217,870 99.9040% 633,741 0.0953% 4,500 0.0007%
其中：
A 股中小投资者
与会 H 股股东 2,480,242,139 99.6290% 9,235,981 0.3710% 0 0.0000%
特别决议通过了以下第（6）至（7）项议案，具体表决情况如下：
（6） 《关于更新中集集团 2023 年度担保计划的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 3,144,797,401 99.6978% 9,533,830 0.3022% 0 0.0000%
与会 A 股股东 663,413,833 99.7831% 1,442,278 0.2169% 0 0.0000%
其中：
A 股中小投资者
与会 H 股股东 2,481,383,568 99.6750% 8,091,552 0.3250% 0 0.0000%
（7） 《关于更新中集集团 2023 年度为中集融资租赁有限公司及其下属子公司
提供关联担保的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 1,541,116,104 99.3822% 9,533,830 0.6148% 47,000 0.0030%
与会 A 股股东 138,366,833 98.9351% 1,442,278 1.0313% 47,000 0.0336%
其中：
A 股中小投资者
与会 H 股股东 1,402,749,271 99.4265% 8,091,552 0.5735% 0 0.0000%
对上述第（7）项议案进行投票表决时，深圳市资本运营集团有限公司及其子公司
深圳资本（香港）集装箱投资有限公司作为关联股东已回避表决，其持有的本公司
份数。
四、律师出具的法律意见
及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、
有效，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
五、备查文件
年第三次临时股东大会的决议》。
公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会
二〇二三年九月二十六日
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