深圳市信宇人科技股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会会议资料
证券代码：688573 证券简称：信宇人
深圳市信宇人科技股份有限公司
ShenzhenXinyurenTechnologyCo.,Ltd.
会议资料
二〇二三年十月
深圳市信宇人科技股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会会议资料
议案二：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更
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为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，
根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事
规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东
或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行
必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签
到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件
（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材
料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方
可出席会议。会议开始后, 由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持
有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股
东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东
代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东
大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将
泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或
其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
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见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签
署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投
票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合
法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本
公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等
事项，以平等对待所有股东。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2023 年
股份有限公司关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：
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一、会议时间、地点及投票方式
室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 13 日至 2023 年 10 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
（一） 参会人员签到、领取会议资料
（二） 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的
表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三） 主持人宣读股东大会会议须知
（四） 推举计票人和监票人
（五） 逐项审议会议各项议案
非累积投票议案名称
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非累积投票议案名称
《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》
（六） 与会股东及股东代理人发言及提问
（七） 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八） 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
（九） 汇总网络投票与现场投票表决结果
（十） 主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
（十一） 见证律师宣读本次股东大会的法律意见
（十二） 签署会议文件
（十三） 主持人宣布本次股东大会结束
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议案一：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
各位股东及股东代表：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意深圳市
信宇人科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1408
号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,443.8597 万股，
每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 23.68 元，募集资金总额为人民币
实际募集资金净额为人民币 506,200,215.35 元。募集资金已于 2023 年 8 月 11 日
划至公司指定账户，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进
行了审验并出具了《验资报告》（大华验字[2023]000487 号）。深圳市信宇人科
技股份有限公司(以下简称“公司”)依照规定对募集资金进行专户存储，并与全
资子公司、相关商业银行、保荐机构签订了募集资金专项账户存储监管协议。
一、募投项目情况
根据公司披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募
集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 募投项目 投资金额 募集资金投入金额
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合计 59,851.60 46,224.66
二、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的情况
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提
下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一
步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳市信宇人
科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永
久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全
体股东的利益。
公司超募资金总额为 4,395.36 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为
金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上
海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
本议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通
过，公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见公司于2023年9月27日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久
补充流动资金的公告》（公告编号：2023-007）。现提交股东大会审议。
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董事会
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议案二：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》
各位股东及股东代表：
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市信宇人科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1408 号）同意注册，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）股票 2,443.8597 万股，公司股票已于 2023 年 8 月 17
日起在上海证券交易所科创板上市交易。
一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况
本次发行完成后公司的股份总数由 7,331.5791 万股变更为 9,775.4388 万股，
注册资本由 7,331.5791 万元增加至 9,775.4388 万元。公司类型由“其他股份有限
公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”。
二、修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》和其他有关规定，公司对应
修订、完善《公司章程（草案）》中的有关条款并将其变更并生效为《公司章程》，
具 体 修 订 内 容 详 见 公 司 2023 年 9 月 27 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒披露的《关于变更公司注册资本、公司类
型、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订相关治理制度的公告》（公告
编号：2023-010）。
公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理后续工商变更登记、章程
备案等相关事宜。授权的有效期自股东大会批准授权之日起至本次变更事项完成
工商变更登记之日止。上述变更最终以市场监督管理局核准的内容为准。
本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提交股东大会审议。
深圳市信宇人科技股份有限公司
董事会
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议案三：《关于修订相关治理制度的议案》
各位股东及股东代表：
鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为保证制度体系的统一并结合公司实
际情况，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8
月修订）》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，对《深圳市
信宇人科技股份有限公司股东大会议事规则》《深圳市信宇人科技股份有限公司
董事会议事规则》《深圳市信宇人科技股份有限公司独立董事工作制度》《深圳
市信宇人科技股份有限公司募集资金管理制度》进行了修订。修订后的制度全文
详见公司 2023 年 9 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并
办理工商变更登记及修订相关治理制度的公告》（公告编号：2023-010）。
本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提交股东大会审议。
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