证券代码：300992 证券简称：泰福泵业 公告编号：2023-049
债券代码：123160 债券简称：泰福转债
浙江泰福泵业股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
“本公司”）董事会
通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，会议的召集、
召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 1 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：2023 年 11 月 1 日
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为 2023
年 11 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2023 年 11 月 1 日 9:15-15:00。
召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会
议；
（2） 网络投 票： 公司通 过深 圳证券 交易 所交易 系统 和互联 网投 票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易系
统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
截至于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托
书见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
份有限公司一号楼三楼会议室。
份的股东提出临时提案的，公司将会在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，
披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目可
编码
以投票
累积投票提案（采用等额选举，填报给候选人的选举票数）
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立
董事候选人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董
事候选人的议案》
《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工
代表监事候选人的议案》
上述议案已分别经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过、第三届监事
会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
特别事项说明：
董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东
大会方可进行表决。
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数
为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
中小投资者指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证
原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人
身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有
效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代
理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效
持股凭证原件；
（3）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2023 年 10 月 30
日 17:00 前送达至公司；
（4）本公司不接受电话登记。
份有限公司一号楼三楼证券部。
（1）联系人：薛康
（2）办公电话：0576-86312868
（3）办公传真：0576-86312863
（4）电子邮箱：zqb@chinataifu.com
自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的
具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
六、附件
特此公告。
浙江泰福泵业股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
本次股东大会议案均为累积投票提案。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）9:15-15:00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹授权委托________先生（女士）代表本单位/本人出席浙江泰福泵业股份
有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决
权（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次
会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。
备注 表决意见
提案 该列打勾的
提案名称 同 反 弃
编码 栏目可以投
意 对 权
票
累积投票提案（采用等额选举，填报给候选人的选举票数）
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董 应选人数 4
事会非独立董事候选人的议案》 人
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董 应选人数 3
事会独立董事候选人的议案》 人
《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监 应选人数 2
事会非职工代表监事候选人的议案》 人
选举林宏伟先生为第四届监事会非职工代表
监事
选举林聪先生为第四届监事会非职工代表监
事
委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”
下面的方框中打“√”为准；累积投票提案，请在“选举票数”项下，填报投给
某候选人的选举票数。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对
同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权自行对该事项进行投票表决。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股票账号：
委托人持有股数： 股
委托人持股性质：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
备注：
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