证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2023-069
上海莱士血液制品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、持有人会议召开情况
上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第一期员工持股计划（“本员工
持股计划”）第一次持有人会议（“持有人会议”或“会议”）于 2023 年 9 月 25
日以通讯方式召开。出席本次会议的持有人共 268 人（不含预留份额），代表本
员工持股计划份额 113,173,500 份1，占本员工持股计划份额总数（不含预留份额）
的 100%。会议由公司董事长、总经理 JUN XU（徐俊）先生召集和主持，本次
会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规、规范性文件及本员工持股计划
的有关规定。
二、持有人会议审议情况
与会持有人逐项审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》
为保证本次员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据公司《第
一期员工持股计划》和公司《第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，公司
拟设立本员工持股计划管理委员会，作为本员工持股计划的日常管理与监督机构，
代表持有人行使员工持股计划资产所对应的股东权利。员工持股计划管理委员会
由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人，管理委员会委员的任期与本员工持股
计划的存续期一致。
表决结果：同意 113,173,500 份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总
，对应实际认购股份 3,135 万股，本次认购价
格为 3.61 元/股。本员工持股计划以“份”作为认购单位，每份份额为 1 元，本次实际认购份额为
数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%；弃权
（二）审议并通过《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议
案》
根据公司《第一期员工持股计划》和公司《第一期员工持股计划管理办法》
等相关规定，同意选举孟斯妮女士、邱宏女士、赵曦女士为本员工持股计划管理
委员会委员，任期与本员工持股计划存续期保持一致。
截止目前，公司为无控股股东、无实际控制人状态，上述管理委员会委员与
持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意 113,173,500 份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总
数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%；弃权
同日，公司第一期员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举孟斯妮女
士为本员工持股计划管理委员会主任委员，任期与本员工持股计划存续期一致。
（三）审议并通过《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理与本
员工持股计划相关事宜的议案》
根据公司《第一期员工持股计划》和公司《第一期员工持股计划管理办法》
等相关规定，本员工持股计划由公司自行管理，现授权管理委员会办理与本员工
持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
认购份额、认购价格、权益的解锁条件及时间安排等；
持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
债券等再融资事宜的方案；
表决结果：同意 113,173,500 份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总
数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%；弃权
三、备查文件
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇二三年九月二十七日
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