证券代码： 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2023-044
蓝思科技股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司章程》的有关规定，经蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第十九次会议审议通过，决定于 2023 年 10 月 18 日召开 2023 年第
二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开会议的基本情况
九次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定。
现场召开日期和时间：2023 年 10 月 18 日（星期三）下午 14:30。
网络投票日期和时间：2023 年 10 月 18 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年
互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 18 日 9:15-15:00。
蓝思科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议文件
（1）2023 年 10 月 11 日日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。股东可以亲自出席会议，也可以
委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必是公司股东），或在网络投票时间
内参加网络投票；
（2）公司董事、监事、高级管理人员以及独立董事候选人；
（3）公司聘请的见证律师。
会议室
的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定提交有关资料。
二、会议审议事项
本次会议审议的事项由公司第四届董事会第十九次会议通过后提交，具体如
下：
提 表决意见 备注
案
提案名称 该列打勾的
编 同 反 弃
栏目可以投
码 意 对 权
票
总议案：除累积投票提案外的所有提案
（本次会议所有提案均为非累积投票提案）
蓝思科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议文件
注：1、由于本次需补选的独立董事及独立董事候选人均为 1 名，因此将采
用记名投票；2、提案 2 须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权的 2/3 以上通过，提案 1、2 将对中小投资者单独计票及披露；3、提案的
具体内容及独立董事候选人资料详见公司于 2023 年 9 月 27 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体上发布的《第四
届董事会第十九次会议决议公告》《蓝思科技股份有限公司 章程》（2023 年 9
月）及《蓝思科技股份有限公司独立董事工作制度》（2023 年 9 月）。
三、会议登记方法
（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；
委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委
托书（附件二）办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明
原件及身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）原件、法定代表人证
明原件办理登记手续。
本次股东大会现场登记时间为 2023 年 10 月 18 日 13:30 至 14:25。
联系地址：长沙县黄花镇漓湘东路 319 号，蓝思科技办公大楼一楼 VIP 会
议室
联系人：周天舒
蓝思科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议文件
联系电话：0731-83285699
传真号码：0731-83285010
电子邮箱：lsgf@hnlens.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一：《参
加网络投票的具体操作流程》。
五、附件
特此公告。
蓝思科技股份有限公司董事会
二○二三年九月二十七日
蓝思科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议文件
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给每位候选人的选举票数。公司股东应当
以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的
选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
（3）各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×候选非独立
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董事人数（等额选举）或股东所代表的有表决权的股份总数×应选非独立董事人
数（差额选举）
股东可以将所拥有的选举票数在非独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×候选独立董
事人数（等额选举）或股东所代表的有表决权的股份总数×应选独立董事人数（差
额选举）
股东可以将所拥有的选举票数在独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×候选非职工代
表监事人数（等额选举）或股东所代表的有表决权的股份总数×应选非职工代表
监事人数（差额选举）
股东可以将所拥有的选举票数在非职工代表监事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投
票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
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三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》（2016 年 4 月修订）的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录网址后，在“上市公司股东大会列表”选择“蓝思科技股份有限
公司 2023 年第二次临时股东大会”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证
券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
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附件二：授权委托书
蓝思科技股份有限公司
兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席蓝思
科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议
审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理
人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（本公司）对本次股东大会提案的表决意见如下：
表决意见 备注
提案
提案名称
编码 同 反 弃 该列打勾的栏
意 对 权 目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提案
（本次会议所有提案均为非累积投票提案）
注：此委托书表决符号为“√”，请委托股东对上述提案选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打
勾，三者中只能选其一，选择一项以上的，则视为委托股东对审议事项投弃权票。
委托股东姓名（名称）：
委托股东证件号码（身份证或营业执照）：
委托股东持股数量： 委托股东持股性质：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
说明：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
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