证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2023-062
湖南金博碳素股份有限公司
关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688598 金博股份 2023/9/27
二、增加临时提案的情况说明
公司已于 2023 年 9 月 21 日公告了 2023 年第二次临时股东大会召开通知，
单独或者合计持有 11.30%股份的股东廖寄乔，在 2023 年 9 月 26 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。
金博碳素股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会临时提案的函》，提请公司
董事会在 2023 年第二次临时股东大会上增加《金博股份关于以集中竞价交易方
式回购股份方案的议案》。上述临时提案已经公司于 2023 年 9 月 26 日召开的第
三届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《金博股份关于以集中竞价交易方式回购股份方案
的公告》（公告编号：2023-061）。
三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 9 月 21 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2023 年 10 月 10 日 14 点 00 分
召开地点：长沙市岳麓区梅溪湖路天祥水晶湾西座 638 会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2023 年 10 月 10 日
网络投票结束时间：2023 年 10 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
议案 1 已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，议案 2 已经公司第三
届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 21 日、2023
年 9 月 27 日披露在上海证券交易所（www.sse.com.cn）的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
湖南金博碳素股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
湖南金博碳素股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 10 月 10 日召
开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
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