证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2023-050
北京百华悦邦科技股份有限公司独立董事
公开征集委托投票权报告书
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别声明:
证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公
司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激
励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，北京百华悦邦科技股份
有限公司（以下简称“公司”）独立董事郑瑞志先生受其他独立董事的委托作为征
集人，就公司拟定于 2023 年 10 月 17 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议
的有关股权激励议案向公司全体股东公开征集委托投票权。
中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实
性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人郑瑞志作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委
托就 2023 年第二次临时股东大会审议的有关股权激励事项公开征集股东委托投
票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次
征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行动完全
基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。
征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告
书，本报告书的履行不会违反法律法规、公司章程或公司内部制度中的任何条款
或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
（一）公司基本情况
公司名称：北京百华悦邦科技股份有限公司
英文名称： Bybon Group Company Limited
股票简称：百邦科技
股票代码：300736
法定代表人：刘铁峰
成立日期：2007年11月26日
董事会秘书：CHEN LI YA
联系人：宋晶晶
公司联系地址：北京市朝阳区阜通东大街10号楼14层（15）1401
邮政编码：100102
联系电话：010-64775967
传真：010-64775927
互联网地址：www.bybon.com
电子信箱：zhengquan@bybon.cn
（二）本次征集事项
由征集人针对2023年第二次临时股东大会将审议的如下议案向公司全体股
东公开征集委托投票权：
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
的所有提案
非累积投
票提案
关于《北京百华悦邦科技股份有
划（草案）》及其摘要的议案
关于《北京百华悦邦科技股份有
划实施考核管理办法》的议案
关于激励对象陈立娅女士参与股
量超过公司总股本的 1%的议案
关于提请股东大会授权董事会办
划相关事宜的议案
（三）本征集委托投票权报告书签署日期：2023年9月26日
三、本次股东大会基本情况
详情参见公司于 2023 年 9 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京百华悦邦科技股份有限
公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-049）。
四、征集人基本情况
（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事郑瑞志先生，其基本情
况如下：
郑瑞志：男，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，清
华大学民商法专业。2003年至2006年，就职于民政部，担任科员职务。2006年至
年8月，就职于北京市时代九和律师事务所，任高级合伙人。2020年8月至今担任
北京瑞强律师事务所主任。2018年9月至今任公司独立董事。
（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重
大民事诉讼或仲裁。
（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安
排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人
之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2023 年 9 月 26 日召开的第四届董
事会第十三次会议，并且对《关于<北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京百华悦邦科技股份有限
公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于激励对象陈
立娅女士参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的 1%的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》投了赞成票。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了
本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截至2023年10月11日下午股市交易结束后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
（二）征集时间：2023年10月12日至2023年10月16日（每日上午9：00－11：
（三）征集方式：
采 用 公 开 方 式 在 中 国 证 监 会 指 定的 创 业 板信 息 披 露网 站 巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤：
写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
文件；本次征集委托投票权由公司证券事务部签收授权委托书及其他相关 文件：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法定代表人证
明书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件
应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书
原件、股东账户卡；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证 机关公
证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表
人签署的授权委托书不需要公证。
委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定
地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以公司签收日为送达日。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：北京市朝阳区阜通东大街10号楼14层（15）1401
收件人：宋晶晶
电话：010-6477 5967
传真：010-6477 5927
邮政编码：100102
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满
足下述条件的授权委托将被确认为有效：
确，提交相关文件完整、有效；
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相
同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收
到的授权委托书为有效。
（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理
人出席会议。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处
理：
前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权
委托自动失效；
在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征
集人将认定其对征集人的授权委托自动失效。
反对、弃权中选择一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。
特此公告。
征集人：郑瑞志
附件：
北京百华悦邦科技股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读 了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《北京百华悦邦科技股份有限公司独立董事公开
征集委托投票权报告书》全文、《北京百华悦邦科技股份有限公司关于召开 2023
年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况
已充分了解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告
书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内
容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托北京百华悦邦科技股份有限公司独
立董事郑瑞志作为本人/本公司的代理人出席北京百华悦邦科技股份有限公司
票权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
的所有提案
非累积投
票提案
关于《北京百华悦邦科技股份有
划（草案）》及其摘要的议案
关于《北京百华悦邦科技股份有
划实施考核管理办法》的议案
关于激励对象陈立娅女士参与股
量超过公司总股本的 1%的议案
关于提请股东大会授权董事会办
划相关事宜的议案
注：对于每一项议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表
决意见对应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为弃权。
授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
委托人联系方式：
受托日期： 年 月 日
本项授权的有效期限：自签署日至2023年第二次临时股东大会结束。
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