证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-086
石家庄通合电子科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
第十六次会议通知已于2023年9月22日以专人送达的形式发出，会议通知中包括
会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
用现场投票的方式进行表决。
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等
法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
根据《公司法》、
《证券法》
、《上市公司证券发行注册管理办法》、
《监管规则
适用指引——发行类第 7 号》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司结合
具体情况，编制了《石家庄通合电子科技股份有限公司关于前次募集资金使用情
况的专项报告》。同时，大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核出具了《石家
庄通合电子科技股份有限公司前次募集资金使用情况审核报告》（大信专审字
[2023]第 1-04668 号）。
具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司
监 事 会
二零二三年九月二十六日
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