证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2023-059
大唐国际发电股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十一届十八次董
事会于 2023 年 9 月 26 日（星期二）在公司本部召开。会议通知已于 2023 年 9
月 12 日以书面形式发出。会议应到董事 15 名，实到董事 15 名。会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《大唐国际发电股份有限公
司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。公司 4 名监事列席了本
次会议。根据《公司章程》规定，会议由董事长梁永磐先生主持。经出席会议的
董事表决，会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过《关于调整公司董事的议案》
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意提名徐光先生担任大唐国际第十一届董事会董事，任期自股东大会批准
之日起至第十一届董事会任期结束之日止（即 2025 年 6 月 28 日）。（简历见本
公告附件）
同意肖征先生不再担任本公司董事，卸任之日为新任董事获股东大会审议通
过之日。肖征先生确认与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事宜须知会本公司
股东及上海证券交易所和香港联合交易所。公司董事会对肖征先生担任董事期间
所做的工作表示满意，对肖征先生为公司的发展所做出的贡献表示感谢。
公司独立董事认为公司董事的推荐、提名程序符合《公司法》、《公司章程》
等相关规定；被提名人具备行使公司董事职权相适应的资格及能力，不存在相关
法律法规及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形。
二、审议通过《关于投资建设重庆江津2×500MW燃气蒸汽联合循环发电项
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目的议案》
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意投资建设重庆江津 2×500MW 燃气-蒸汽联合循环发电项目，项目总投资
约 25.98 亿元，资本金占总投资的 30%。
三、审议通过《关于投资建设瑞昌蜈蚣山二期风电项目的议案》
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意公司投资建设瑞昌蜈蚣山二期 20MW 风电项目，项目总投资约 1.2 亿元，
资本金占总投资的 20%。
四、审议通过《关于修订<大唐国际发电股份有限公司治理主体“三重一大”
决策事项清单>的议案》
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意修订后的《大唐国际发电股份有限公司治理主体“三重一大”决策事项
清单》。
五、审议通过《关于修订<大唐国际发电股份有限公司总经理工作规则>的
议案》
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意修订后的《大唐国际发电股份有限公司总经理工作规则》。
六、审议通过《关于修订大唐国际发电股份有限公司董事会决策事项清单
及授权清单的议案》
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意修订后的董事会决策事项清单及授权清单。
七、审议通过《关于成立大唐（北票）新能源有限责任公司的议案》
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意成立大唐（北票）新能源有限责任公司。
根据相关法律法规及《公司章程》规定，上述第 1 项议案尚需提请公司股东
大会审议批准。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司董事会
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附件：
徐光先生简历
徐光先生，男，51 岁，大学学历，高级工程师。曾任中国大唐集团科技工
程有限公司人力资源部副主任、总经理工作部（国际合作部）主任，中国大唐集
团环境技术有限公司特许经营事业部总经理、北京分公司总经理，中国大唐集团
技术经济研究院副院长、党委委员、纪委书记、工会主席兼中国大唐集团干部培
训学院副院长，中国大唐集团公司政工部副主任，大唐国际发电股份有限公司党
群工作部主任，大唐京津冀能源开发有限公司副总经理、党委委员、纪委书记、
工会主席，中国大唐集团有限公司党组巡视工作办公室副主任，大唐黑龙江发电
有限公司党委副书记、副总经理、纪委书记，中新能化科技有限公司党委副书记、
工会主席、纪委书记等职务，现任大唐国际发电股份有限公司党委副书记、工会
主席。
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