证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2023-064
德展大健康股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议
的通知已于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件方式发出；公司于 2023 年 9 月 25 日
会议由董事长魏哲明先生主持，公司全部监事及高管列席了本次会议。本次会议
的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
为聚焦医药研发主业，优化主营业务板块布局，同意公司以人民币 3,780 万
元收购汉义生物科技（北京）有限公司持有的德义制药有限公司（以下简称“德
义制药”）18%股权。收购完成后，公司持有德义制药 73%股权，德义制药纳入
公司合并报表范围。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案审议获得通过。
具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券
报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购德义制药有限公司
为贯彻落实国企改革三年行动工作任务中亏损子企业治理以及对于“两非”
“两资”资产清退的要求，同意公司通过产权交易所公开挂牌方式以不低于 1 元
的转让价格转让其持有的北京首惠医药有限公司（以下简称“首惠医药”）51%
股权。本次交易完成后，公司不再持有首惠医药股份，首惠医药将不再纳入公司
合并报表范围。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案审议获得通过。
具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券
报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公开挂牌转让控股孙公
司北京首惠医药有限公司 51%股权的公告》。
三、备查文件
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事会
二〇二三年九月二十七日
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