证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2023-071
债券代码：123196 债券简称：正元转 02
浙江正元智慧科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二
次会议于 2023 年 9 月 26 日下午 14:30 在公司会议室以通讯方式召开，会议通知
已于 2023 年 9 月 20 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9
名，实际出席会议董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会
议由董事长陈坚先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为：公司根据实际业务发展及战略规划，拟将公司中文名
称由“浙江正元智慧科技股份有限公司”变更为“正元智慧集团股份有限公司”，
英文名称由“ZHEJIANG ZHENGYUAN ZHIHUI TECHNOLOGY CO.,LTD.”变
更为“ZHENGYUAN ZHIHUI GROUP CO.,LTD.”。本次公司名称变更有利于公
司业务发展，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同
意本次变更公司名称，同意对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司管理
层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。
针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见。
《关于变更公司名称暨修改<公司章程>的公告》、独立董事意见具体内容详
见公司于 2023 年 9 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
公告及文件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
经审议，董事会一致同意于 2023 年 10 月 12 日在正元智慧大厦 A 幢 18 层
大会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。
《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》具体内容详见公司于 2023
年 9 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
三、备查文件
特此公告。
浙江正元智慧科技股份有限公司董事会
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