民生银行: 中国民生银行第八届董事会第四十次会议决议公告_股票频道

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2023-051
中国民生银行股份有限公司
第八届董事会第四十次会议决议公告
本行董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”）第八届董事会第四十次会议
于 2023 年 9 月 26 日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件于 2023 年 9 月
现场出席董事 7 名，董事长高迎欣，副董事长郑万春，董事杨晓灵、赵鹏、温秋菊、
宋焕政、袁桂军现场出席会议；电话/视频连线出席董事 11 名，副董事长张宏伟、卢
志强、刘永好，董事史玉柱、吴迪、宋春风、翁振杰、刘纪鹏、解植春、彭雪峰、曲
新久通过电话/视频连线参加会议。应列席本次会议的监事 8 名，实际列席 8 名。会
议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，
表决所形成决议合法、有效。
会议审议通过了如下决议：
关于中国民生银行 2023 年第三季度呆账核销的决议
议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
卢志强副董事长在本行董事会的表决权受到限制。
特此公告
中国民生银行股份有限公司董事会

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