证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-049
湖北楚天智能交通股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次
会议（临时会议）于 2023 年 9 月 26 日（星期二）上午以通讯表决方式召开。本
次会议的通知及会议资料于 2023 年 9 月 22 日以书面或电子邮件的方式送达全
体董事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通
过以下决议：
审议通过了《关于大广高速公路河南光山段收费权法拍项目有关事项调整
的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
经审议，同意对公司第八届董事会第四次会议审议通过的《关于拟参与大广
高速公路河南光山段收费权法拍的议案》有关事项进行如下调整：
司”）出资 3.85 亿元与湖南高速投资控股有限公司、湖南高速投资基金合伙企
业（有限合伙）成立合资公司，豫南公司持有合资公司 55%股权。
资助。
（1）在不超过董事会决策的金额范围内，决定具体竞价策略和金额；
（2）在董事会授权范围内，决定向豫南公司增资具体金额并办理相关手续；
（3）在董事会授权范围内，决定向合资公司提供财务资助具体金额并办理
相关手续；
（4）在法律法规、规范性文件及公司章程允许范围内，办理与本次交易有
关的其他事宜。
上述授权自公司董事会通过之日起 12 个月内有效。
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关
于大广高速公路河南光山段收费权法拍项目有关事项调整的公告》
（2023-051）。
特此公告。
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
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