A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2023-052
招商银行股份有限公司
第十二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于2023年9月
月26日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事15名，实际参会董
事15名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股
份有限公司章程》等有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员组成的议案》，
调整后的招商银行第十二届董事会风险与资本管理委员会、董事会关
联交易管理与消费者权益保护委员会组成具体如下：
（一）董事会风险与资本管理委员会
主任委员：洪小源；委员：张健、陈冬、朱江涛、刘俏、史永东。
（二）董事会关联交易管理与消费者权益保护委员会
主任委员：李朝鲜；委员：朱江涛、王仕雄、田宏启。
第十二届董事会其他专门委员会的成员组成保持不变。
同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票
二、审议通过了《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》
，同
意：
聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及境
内附属子公司 2024 年度国内会计师事务所，聘请罗兵咸永道会计师
事务所等为本公司及境外附属子公司 2024 年度国际会计师事务所，
聘期为一年。
本公司及本公司会计并表范围内各附属子公司集团整体财务报表审
计费合计金额。年内如有新增并表实体或现有实体实际审计需求发生
变化，并考虑汇率变动影响，最终实际支付金额可能与此略有差异。
会议同意将本决议事项提交本公司 2023 年度股东大会审议。
同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票
有关详情，请参阅本公司同时在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和本公司网站(www.cmbchina.com)刊登的《招商
银行股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》
。
三、审议通过了《关于招商银行纪委书记赵卫朋定薪的议案》
。
同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票
本公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意将其
提交本公司董事会审议。
四、审议通过了《关于不良资产处置的议案》
。
同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
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