证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2023-065
华映科技（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第八次会议通知于 2023 年 9 月 21 日以书面和电子邮件的形式发出，会议
于 2023 年 9 月 25 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现场
与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事
独立董事邓乃文先生以通讯表决方式出席会议)。
会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有
关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司部分
监事和高级管理人员列席本次会议。会议由董事长林俊先生主持并形成如
下决议：
一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订部分公司
治理相关制度的议案》
。
具体内容详见公司同日披露的《关于修订部分公司治理相关制度的公
告》。本次修订的各项制度具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
本次修订的制度中《董事、监事薪酬管理制度》
、《防范控股股东或实
际控制人及关联方资金占用管理办法》、
《股东大会网络投票管理制度》及
《独立董事制度》尚需提交公司股东大会审议。
二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提名公司非独
立董事候选人的议案》
。
鉴于李震先生申请辞去公司第九届董事会非独立董事职务，根据《公
司章程》的规定，公司董事会尚缺 1 名非独立董事。经公司控股股东福建
省电子信息（集团）有限责任公司提名并经公司提名委员会及第九届董事
会第八次会议审议通过，在征得本人同意后，现提名董志霖先生为公司非
独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之
日止。
董志霖先生简历详见附件。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2023
年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司 2023 年第二次临时股东
大会的通知》
。
特此公告！
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
附件：
董志霖简历
董志霖，男，汉族，1990 年 7 月出生，福建福州人，中共党员，2013
年毕业于中国人民大学信息资源管理学院信息管理与信息系统专业，2018
年 7 月毕业于北京大学政府管理学院行政管理专业，研究生学历，管理学
博士学位。2018 年 7 月参加工作，历任北京大学经济学院导师科研项目全
职博士后、福建省电子信息集团企业管理部总监助理。现任福建省电子信
息集团企业管理部副总监、福建省凯特科技有限公司董事。
董志霖先生与公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及
其一致行动人存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及
其一致行动人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
董志霖先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行
人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在《上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名
为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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