证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2023-095
债券代码：113628 债券简称：晨丰转债
浙江晨丰科技股份有限公司
第三届监事会 2023 年第六次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江省海宁市盐官镇杏花路 4 号公司会议室以现场表决方式召开了第三届监事会
送达及邮件方式送达。本次会议由监事马德明先生主持，会议应到监事 3 人，实
到监事 3 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 2 人）。公司董事会秘书列
席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
根据公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，同意公司将持有的
不动产权证号为“浙(2023)海宁市不动产权第 0017250-0017258 号、0017195、
元人民币的贷款，用于支付本次股权收购事项的股权转让款，符合公司融资安排
和后续的资金使用规划，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司监事会
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