证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2023-041
山东鲁抗医药股份有限公司
第十届监事会第二十次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）十届监事会第二十次（临
时）会议于 2023 年 9 月 26 日上午 11:00 在公司高新园区会议室以现场方式召开。
本次会议召开的通知已于 2023 年 9 月 19 日以电子邮件方式发出。会议应参会监
事 4 人，实际参与表决 4 人。会议由杨志勇先生主持，本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。经过认真讨论，审议并
通过了如下决议：
一、审议通过《关于调整 2019 年股票期权激励计划激励对象名单及授予期
权数量并注销部分期权的议案》
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司本次对股票期权激励计划激励对象的调整及股票期权的注
销安排符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股票期权激励计划的相关规定，
并已履行了必要的审批程序，不存在损害股东利益的情况。
二、审议通过《关于公司 2019 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件
成就的议案》
同意 4 票，反对 0 票、弃权 0 票。
监事会认为：公司 2019 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件已成就，
公司 244 名激励对象已满足股权激励计划规定的行权条件，其作为公司本次可行
权的激励对象主体资格合法、有效，对应股票期权的行权数量为 792.33 万份；
公司本次行权的具体安排符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及股
权激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司监事会
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