证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2023-077
招商局港口集团股份有限公司
第十一届董事会 2023 年度第四次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）董事会会议通知的时间和方式
招商局港口集团股份有限公司（“本公司”）于 2023 年 9 月 19 日以电子邮
件和专人送达的方式发出第十一届董事会 2023 年度第四次临时会议的书面通知。
（二）董事会会议的时间、地点和方式
会议于 2023 年 9 月 26 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。
（三）董事会会议出席情况
会议应参加董事 12 名，共有 12 名董事参与表决。
（四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于转让及收购相关子公司股权暨关联交易的议案》
会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、6 票回避审议通过《关于转让及收
购相关子公司股权暨关联交易的议案》，关联董事冯波鸣、徐颂、严刚、张锐、
刘威武、陆永新已回避表决，并授权本公司管理层根据本公司需要和本次交易进
程全权处理本次交易后续相关事项，包括但不限于签署正式协议等。上述议案已
经本公司 2023 年第一次独立董事专门会议审议，独立董事全票同意将该议案提
交董事会审议。独立董事对本次关联交易发表了独立意见。具体内容详见同日在
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于转让及收购相关子公司股
权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-078）。
三、备查文件
（一）经与会董事签字的第十一届董事会 2023 年度第四次临时会议决议；
（二）独立董事专门会议决议及独立意见。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司
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