证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2023-118
转债代码：113049 转债简称：长汽转债
长城汽车股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
传签方式召开第八届董事会第五次会议，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议资料
已提前以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公
司章程》的规定。
会议审议决议如下：
一、审议《关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部
分限制性股票的议案》
因部分激励对象离职或岗位调迁，根据《长城汽车股份有限公司长期激励机制管理
办法》、
《长城汽车股份有限公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定，公司拟回购
注销《长城汽车股份有限公司2021年限制性股票激励计划》项下首次授予及预留授予部
分限制性股票。
（详见《长城汽车股份有限公司关于回购注销公司2021年限制性股票激励计划首次
授予及留授予部分限制性股票的公告》）
审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
二、审议《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票
期权的议案》
因公司部分激励对象离职或岗位调迁、相关行权期结束后存在未行权的当期股票期
权，根据《长城汽车股份有限公司长期激励机制管理办法》、
《长城汽车股份有限公司2021
年股票期权激励计划》的相关规定，公司拟注销《长城汽车股份有限公司2021年股票期
权激励计划》项下首次授予及预留授予部分股票期权。
（详见《长城汽车股份有限公司关于注销公司 2021 年股票期权激励计划首次授予
及预留授予部分股票期权的公告》）
审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
三、审议《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所
股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《长城汽车股份有限公司章程》的规
定，结合公司实际业务情况，对公司《外汇衍生品交易业务管理制度》相关条款作出相
应修订。
（详见《长城汽车股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》）
审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
四、审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
公司及子公司为保证经营需要，根据《外汇衍生品交易业务管理制度》规定，开展
外汇衍生品交易。
（详见《长城汽车股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》）
审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
特此公告。
长城汽车股份有限公司董事会
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