证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2023-040
山东鲁抗医药股份有限公司
第十届董事会第二十次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第二十次（临
时）会议于 2023 年 9 月 26 日上午 9:00 在公司高新园区会议室以现场结合通讯
方式召开。本次会议召开的通知已于 2023 年 9 月 19 日以电子邮件方式发出。会
议应参会董事 9 人，实际参与表决 9 人。会议由彭欣先生主持，本次会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。经过认真讨论，
审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于调整 2019 年股票期权激励计划激励对象名单及授予期
权数量并注销部分期权的议案》
彭欣、董坤、张杰、李利 4 名关联董事回避表决。
同意 5 票，反对 0 票、弃权 0 票
（一）批准本次股权激励计划激励对象人数由 250 名调整为 244 名；
（二）批准本次股权激励计划已授予但尚未行权的股票期权数量由 822.69
万份调整为 792.33 万份，并注销股票期权 30.36 万份。
具体内容详见公司《关于调整 2019 年股票期权激励计划激励对象名单及授
予期权数量并注销部分期权的公告》。
二、审议通过《关于公司 2019 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件
成就的议案》
彭欣、董坤、张杰、李利 4 名关联董事回避表决。
同意 5 票，反对 0 票、弃权 0 票。
（一）确认公司 2019 年 A 股股票期权激励计划的第三个行权期行权条件已
经成就；
（二）批准符合条件的 244 名激励对象按照 2019 年 A 股股票期权激励计划
的相关规定于第三个行权期内采用自主行权方式行权，对应股票期权的行权数
量为 792.33 万份。
具体内容详见公司《关于公司 2019 年股票期权激励计划第三个行权期行权
条件成就的公告》。
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
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