证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2023-067
天马微电子股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
股东大会
审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。本次
股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
（1）现场会议召开日期、时间：2023 年 10 月 17 日（星期二）
（2）网络投票日期、时间：2023 年 10 月 17 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：
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本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络
形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2023 年 10 月 10 日（星期二）下午收市时在中国
证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决（授权委托书模板详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
议室。
二、会议审议事项
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本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投
票议案
关于与中航工业集团财务有限责任公司继续签
订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案
关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股
东大会决议有效期及授权有效期的议案
议案 1-2 已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，议案 3
已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于
号：2023-059）、《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订<金
融服务框架协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2023-060）以及
（公
告编号：2023-064）、《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股
（公告编号：2023-066）。
票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》
议案 2、3 涉及关联交易，关联股东需回避表决且不得接受其他
股东委托进行投票。
议案 3 属于股东大会特别决议事项，由出席现场会议和网络投票
的有表决权股东所持股份的三分之二以上通过方可生效。
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三、会议登记等事项
证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托
书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份
证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；
路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
微电子股份有限公司。
联系人：陈冰峡、胡茜
电话：0755-86225886 26094882
传真：0755-86225774 86225772
地址：广东省深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 6 楼天马微电子
股份有限公司
电子邮箱：sztmzq@tianma.cn
邮编：518052
四、参加网络投票的具体操作流程：
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
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系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体
操作流程详见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
天马微电子股份有限公司董事会
二〇二三年九月二十七日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出
席天马微电子股份有限公司2023年第三次临时股东大会，会议审议的各项议案按
本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投
票议案
关于与中航工业集团财务有限责任公司继续签
订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案
关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股
东大会决议有效期及授权有效期的议案
注：1、审议议案时，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。
委托人姓名（法人加盖公章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
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