证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2023-066
青岛英派斯健康科技股份有限公司
第三届董事会 2023 年第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2023
年第八次会议于 2023 年 9 月 26 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯相结合
的方式召开。本次会议通知于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件、电话等方式通知全
体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开
符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，与会董事一致通过了如下决议：
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关
于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-065）。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构太平洋证券股份有限公
司对该事项发表了核查意见，详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn/new/index）的相关内容。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
三、备查文件
特此公告。
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