证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2023－059
贵研铂业股份有限公司
第七届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第四十一次会
议通知于 2023 年 9 月 21 日以传真和书面形式发出，会议于 2023 年 9 月 26 日以通讯表决的
方式举行。公司董事长郭俊梅女士主持会议，应参加表决的董事 6 名，实际参加表决的董事
一、 经会议审议，通过以下议案：
（一）《关于指定副总经理代为履行财务总监职责的议案》
具体内容见《贵研铂业关于指定副总经理代为履行财务总监职责的公告》（临 2023-061 号）
会议以 6 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于指定副总经理代为履行财务总
监职责的议案》
；
（二）《关于公司控股子公司对外捐赠的议案》
会议以 6 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司控股子公司对外捐赠的议
案》。
二、公司独立董事就本次董事会审议的相关事项发表了独立意见。
独立董事关于子公司对外捐赠的独立意见：永兴贵研资源有限公司向湘阴渡街道荷叶村捐赠 5 万元
人民币，用于乡村振兴项目的建设实施。贵研中希（上海）新材料科技有限公司捐赠 9 万元，用于乡村
振兴和对口帮扶工作。贵研化学材料（云南）有限公司向呈贡区马金铺街道高登社区左卫居民小组捐赠
司积极承担社会责任的良好形象，有利于贵研价值和品牌影响力的持续提升。上述捐赠事项的决策程序
符合法律法规及公司内控制度的相关规定，没有损害公司及全体股东的利益。同意上述捐赠事项。
三、公司董事会财务/审计委员会对本次会议的相关议题在本次董事会召开之前召开会
议进行了审核，并发表了审核意见。
财务/审计委员会审议了《关于公司控股子公司对外捐赠的议案》，认为：公司子公司对外实施捐赠
主要用于乡村振兴及帮扶工作，不会对公司生产经营产生影响。彰显了公司积极承担社会责任的良好形
象，有利于贵研价值和品牌影响力的持续提升。会议决定将以上议案提交公司董事会审议。
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
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