贵研铂业: 贵研铂业股份有限公司第七届董事会第四十一次会议决议公告

来源:证券之星 2023-09-27 00:00:00
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证券简称:贵研铂业            证券代码:600459        公告编号:临 2023-059
                  贵研铂业股份有限公司
           第七届董事会第四十一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  贵研铂业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第四十一次会
议通知于 2023 年 9 月 21 日以传真和书面形式发出,会议于 2023 年 9 月 26 日以通讯表决的
方式举行。公司董事长郭俊梅女士主持会议,应参加表决的董事 6 名,实际参加表决的董事
  一、 经会议审议,通过以下议案:
  (一)《关于指定副总经理代为履行财务总监职责的议案》
  具体内容见《贵研铂业关于指定副总经理代为履行财务总监职责的公告》(临 2023-061 号)
  会议以 6 票同意,0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于指定副总经理代为履行财务总
监职责的议案》
      ;
  (二)《关于公司控股子公司对外捐赠的议案》
  会议以 6 票同意,0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于公司控股子公司对外捐赠的议
案》。
  二、公司独立董事就本次董事会审议的相关事项发表了独立意见。
  独立董事关于子公司对外捐赠的独立意见:永兴贵研资源有限公司向湘阴渡街道荷叶村捐赠 5 万元
人民币,用于乡村振兴项目的建设实施。贵研中希(上海)新材料科技有限公司捐赠 9 万元,用于乡村
振兴和对口帮扶工作。贵研化学材料(云南)有限公司向呈贡区马金铺街道高登社区左卫居民小组捐赠
司积极承担社会责任的良好形象,有利于贵研价值和品牌影响力的持续提升。上述捐赠事项的决策程序
符合法律法规及公司内控制度的相关规定,没有损害公司及全体股东的利益。同意上述捐赠事项。
  三、公司董事会财务/审计委员会对本次会议的相关议题在本次董事会召开之前召开会
议进行了审核,并发表了审核意见。
  财务/审计委员会审议了《关于公司控股子公司对外捐赠的议案》,认为:公司子公司对外实施捐赠
主要用于乡村振兴及帮扶工作,不会对公司生产经营产生影响。彰显了公司积极承担社会责任的良好形
象,有利于贵研价值和品牌影响力的持续提升。会议决定将以上议案提交公司董事会审议。
   特此公告。
                             贵研铂业股份有限公司董事会

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