证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2023-028
辽宁港口股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第七届董事会2023年第3次（临时）会议
会议时间：2023年9月26日
会议形式：通讯方式
会议通知和材料发出时间及方式：2023年9月19日，电子邮件。
应出席董事人数：7人 亲自出席董事人数：7人
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
、《辽宁港
口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由董
事长王志贤先生召集。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于收购及转让相关IT公司股权暨关联交易的
议案》
表决结果：同意4票 反对0票 弃权0票
该议案是关联交易议案，关联董事王志贤、魏明晖、徐鑫回避表
决。
详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
三、相关备件
特此公告。
辽宁港口股份有限公司董事会
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