证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2023-28
獐子岛集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于
提前送达全体董事。会议应到董事 11 名，实到董事 9 名，董事张昱、董事唐艳
因工作原因未能现场出席，分别委托董事长李卫国、董事姜大为代为出席并行使
表决权。部分监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、
《公司
章程》等法律法规的规定。本次会议由董事长李卫国先生主持，与会董事经过讨
论，审议并通过以下议案：
事务所的议案》。
议案全文详见公司于 2023 年 9 月 27 日刊登在《证券时报》、
《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于改聘会计师
事务所的公告》
（公告编号：2023-29）。
公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见 2023
年 9 月 27 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会
第八次会议独立董事对相关事项发表的事前认可意见》、
《第八届董事会第八次会
议独立董事意见》。
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
拟签订<海区租赁合同补充协议>的议案》。
议案全文详见公司于 2023 年 9 月 27 日刊登在《证券时报》、
《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司
拟签订<海区租赁合同补充协议>的公告》（公告编号：2023-30）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见 2023 年 9 月 27 日刊登
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第八次会议独立
董事意见》。
董事工作制度>的议案》。
公司《独立董事工作制度》于 2023 年 9 月 27 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
会战略委员会工作细则>的议案》。
公司《董事会战略委员会工作细则》于 2023 年 9 月 27 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
会提名委员会工作细则>的议案》。
公司《董事会提名委员会工作细则》于 2023 年 9 月 27 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
会审计委员会工作细则>的议案》。
公司《董事会审计委员会工作细则》于 2023 年 9 月 27 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。
公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》于 2023 年 9 月 27 日刊登在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
信息内部保密制度>的议案》。
公司《重大信息内部保密制度》于 2023 年 9 月 27 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
信息知情人登记管理制度>的议案》。
公司《内幕信息知情人登记管理制度》于 2023 年 9 月 27 日刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
师事务所选聘管理制度>的议案》。
公司《会计师事务所选聘管理制度》于 2023 年 9 月 27 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
议案全文详见公司于 2023 年 9 月 27 日刊登在《证券时报》、
《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年
第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-31）。
特此公告。
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