上海亚通股份有限公司
上海·崇明
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上海亚通股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料
上海亚通股份有限公司
一、 现场会议时间：2023 年 10 月 10 日 13:30
二、 现场会议地点：上海市崇明区鳌山路 621 号 1 楼会议室
三、 现场会议主持人：公司董事长梁峻先生
四、 投票方式：现场投票和网络投票相结合
五、 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
六、 网络投票起止时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日（2023 年 10 月 10 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，
会召开当日（2023 年 10 月 10 日）的 9:15-15:00。
七、 现场会议议程：
(一) 主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议的股东及股东授
权代表人数、代表的股份总数，列席会议的董事、监事、高管人员、
见证律师。
(二) 审议下列议案：
《上海亚通股份有限公司关于对全资子公司增资的议案》
(三) 股东发言并投票表决
(四) 统计表决情况
(五) 宣读现场投票表决结果
(六) 律师宣读法律意见书
上海亚通股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料
上海亚通股份有限公司董事会
上海亚通股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料
上海亚通股份有限公司
关于对全资子公司增资的议案
各位股东及授权代表：
我受董事会委托，做《关于对全资子公司增资的议案》，请予以
审议。
一、 增资概述
上海亚通置业发展有限公司（以下简称“亚通置业”）系上海亚
通股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，因业务发展需要
增加注册资本，公司以自有资金对亚通置业进行增资。亚通置业当前
注册资本人民币 5008.00 万元，本次增资人民币 14500.00 万元，增
资完成后亚通置业注册将增至 19508.00 万元，仍为公司全资子公司。
本次增资事项经公司 2023 年 9 月 14 日召开的第十届董事会第
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 增资方基本情况
公司名称：上海亚通股份有限公司
公司住所：崇明区八一路 1 号
法定代表人：梁峻
注册资本：35176.4064 万元人民币
经营范围：许可项目：房地产开发经营；建筑劳务分包；建设工
程施工。一般项目：金属材料销售；机械设备销售；汽车零配件零售；
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化工产品销售（不含许可类化工产品）
；建筑装饰材料销售；木材销
售；家具销售；五金产品零售；日用百货销售；汽车零配件批发；五
金产品批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）
；工程管理
服务；房地产经纪；物业管理；市场营销策划；企业形象策划；会议
及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；合同能源管理；光伏设备及元器件销售；新兴能源技术研
发；普通机械设备安装服务；机械设备租赁。
三、 增资标的的基本情况
(一) 公司名称：上海亚通置业发展有限公司
(二) 法定代表人：尹磊
(三) 注册地址：崇明工业园区秀山路 68 号
(四) 注册资本：人民币 5008.00 万元
(五) 经营范围：房地产开发与经营，市政公用工程施工，公路
工程施工，水利水电工程施工，园林绿化工程，建筑装饰装修工程，
环保工程，管道工程，公路养护服务，绿化养护服务，公共排水泵站
运行，建筑劳务分包，工程项目管理，建筑材料、金属材料、五金交
电的销售，本核准经营范围内信息咨询服务。
(六) 主要财务指标
单位：万元
项目 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
总资产 210149.32 116934.06
总负债 156387.24 106820.67
所有者权益合计 53762.08 10113.39
项目 2023 年 1 月-6 月 2022 年 1 月-12 月
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营业收入 21020.67 61958.90
净利润 -351.31 107.62
注：2022 年财务数据已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年 1-6 月财
务数据未经审计。
四、 本次增资对公司的影响
本次增资能够有效改善亚通置业的资产负债结构，有利于增强公
司资金实力，提高资信水平，有利于提高公司房地产综合开发及运营
能力，符合公司整体发展战略和规划。
本次增资资金来源于公司的自有资金，不会影响公司的正常生产
经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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