证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2023-049
杭州高新橡塑材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司、杭州高新”）第四届董
事会第二十六次会议通知于2023年9月20日以电话、微信等方式向各位董事传达，
会议于2023年9月26日上午10：00以现场会议和通讯表决的方式召开。会议应到
董事9名，实到董事9名。会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关
规定。
二、董事会会议审议情况
此次会议由董事长胡宝泉先生主持，经参会董事认真审议后，依照有关规定
通过了以下几项议案：
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事对该事项发表了同意的独立
意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网
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表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
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意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告
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