天津滨海能源发展股份有限公司独立董事关于
第十一届董事会第三次会议相关事项的独立意见
天津滨海能源发展股份有限公司于 2023 年 9 月 25 日以通讯表决+现场
会议方式召开第十一届董事会第三次会议，公司共有董事 9 名，实际出席
会议董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。我
们对《关于子公司翔福新能源收购内蒙古鑫金马新材料有限公司 100%股权
的议案》事项发表独立意见如下：
公司子公司翔福新能源收购内蒙古鑫金马新材料有限公司 100%股权事
项符合公司的发展战略，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东利益
的情况。公司董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规
定，形成的决议合法、有效。我们对公司上述收购行为没有异议，同意公司
上述收购事项。
王志、陆继刚、张亚男
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