股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2023-113
浙江三花智能控制股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
议审议通过，决定召开2023年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议时间：2023年10月11日（星期三）14:00
（2）网络投票时间：2023年10月11日（星期三）其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10月11日9:15-9:25，9:30-11:30
和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年
（1）截止 2023 年 9 月 28 日下午收市时在中国证券结算登记公司深圳分公
司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议，并可以以书面形式委托代理人员
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
办公大楼会议室
-1-
二、会议审议事项：
（一）议案名称：
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
关于公司境外发行 GDR 新增境内基础股份发行预案
（修订稿）的议案
关于调整提请股东大会授权董事会及其授权人士全
关事项的议案
（二）议案披露情况：
本次会议审议事项已经公司第七届董事会第十六次临时会议、第七届监事会
第十四次临时会议审议通过后提交，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》
《上海证券报》上刊登的公
告。
（三）特别强调事项
席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，本次股东大会审议涉及
中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将
及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
函以收到邮戳为准）。
-2-
公大楼浙江三花智能控制股份有限公司董事会办公室（邮编：312530）。
自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，
须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行
登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法
定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，
需持本人身份证、法人代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授
权委托书和持股凭证进行登记，路远或异地股东可以信函或传真方式办理登记，
出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见“附件一”。
五、其他事项
六、备查文件
二、公司 2023 年第三次临时股东大会的授权委托书。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会
-3-
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
一、网络投票的程序
对于本次股东大会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见
为准，其他未表决的方案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再
对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
-4-
附件二：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托____________先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江三花智能
控制股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会并代为行使下列表决权。若委托
人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为
适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
代理人应对本次股东大会以下 4 项议案进行审议表决
备注 表决意见
序号 议案内容 该列打勾的栏 赞成 反对 弃权
目可以投票
关于调整股东大会决议有效期的议
案
关于公司境外发行 GDR 新增境内基
础股份发行预案（修订稿）的议案
关于调整提请股东大会授权董事会
及其授权人士全权处理与本次发行
GDR 并在瑞士证券交易所上市有关
事项的议案
关于变更公司经营范围并修订《公司
章程》的议案
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
注：个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章。 授
权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
-5-
首页
微信公众号
证券之星APP
