证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2023-065
梦网云科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八
次会议通知于2023年9月21日以专人送达、电子邮件等书面形式通知了公司全体
董事、监事和高级管理人员，会议于2023年9月25日以现场加书面通讯表决的形
式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下决议：
（一）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补邹奇为公
司第八届董事会独立董事的议案》。
同意提名邹奇先生（简历详见附件）为公司第八届董事会独立董事候选
人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事提名人声明》、《独立
董事候选人声明》详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网云科技集团股份有限公
司关于公司独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2023-
本议案尚需提交股东大会审议通过。上述独立董事候选人需经深圳证券交易
所对独立董事候选人备案无异议后，再提交公司股东大会审议。
（二）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为子公司提供
担保的议案》，董事长余文胜对本议案回避表决。
份有限公司申请最高额不超过 USD300 万元，期限为 1 年的综合授信，同意公司
全资子公司梦网国际（香港）有限公司为其向蚂蚁银行（澳门）股份有限公司申
请的综合授信提供最高额连带责任保证，保证期间为自具体授信业务合同或协议
约定的受信人履行债务期限届满之日起 1 年。国际通信除梦网国际外的其他股东
按照出资比例向梦网国际提供反担保。
签署有关合同和文件并及时向董事会报告。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网云科技集团股份有限公司关
于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-068）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。
（三）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年半年度利润
分配预案》。
为积极响应证监会推动资本市场发展、健全现金分红制度的重要安排，积
极履行上市公司社会责任，更好地回报投资者，同时结合公司发展阶段、未来
资金需求等因素，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前提下，
公司拟以公司董事会通知发出前一日总股本 805,926,190 股剔除公司 2019 年限
制性股票激励计划未达解锁条件已回购待注销股份 5,940,000 股及第一期员工持
股计划未达解锁条件剩余待出售股份 12,453,406 股后，即 787,532,784 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），共计派发现金红利
公司利润分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励计
划行权等致使公司的总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整
分配比例。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网云科技集团股份有限公司关
于 2023 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-069）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（四）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2023年第
二次临时股东大会的议案》。
董事会定于 2023 年 10 月 13 日下午 15 时以现场投票和网络投票相结合的
形式在深圳市南山区高新中四道 30 号龙泰利大厦二层深圳市梦网科技发展有限
公司会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会。
会议通知详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《梦网云科技集团股份有限
公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-070）。
特此公告。
梦网云科技集团股份有限公司
董事会
附件: 独立董事候选人简介
邹奇，男，中国国籍，1969 年出生，重庆大学技术经济专业硕士毕业。1998
年 9 月至 2002 年 4 月，深圳鹏城会计师事务所从事审计工作。2002 年 5 月至
财务总监、合规总监、副总经理。2011 年 8 月至 2012 年 6 月，中信证券国际有
限公司国际期货部负责交易、结算、财务、风控等事务。2014 年 4 月至 2015 年
投资管理有限公司财务总监兼合规风控负责人。
邹奇先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、
证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机
构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信
被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。邹奇尚未取得独立
董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的
独立董事资格证书。
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