证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2023-039
深圳市兆驰股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2023 年 9 月 25 日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：2023 年 9 月 25 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月
进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 25 日 9:15--15:00 的任意时间。
园 3 号楼会议室
报》及巨潮资讯网刊载了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编
号：2023-038）。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及公
司章程的有关规定。
二、会议出席情况
数为 1,552,109,300 股，占公司有表决权股份总数的比例为 40.2025%。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 6 人，所持有表决权的股份总数为
共 13 人，所持有表决权的股份总数为 1,325,426,770 股，占公司有表决权股份总数
的比例为 34.3310%。
权的股份总数为 134,145,770 股，占公司有表决权股份总数的比例为 3.4746%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，所持有表决权的股份总数为 334,000 股，占
公司有表决权股份总数的比例为 0.0087%；
通过网络投票的股东 10 人，所持有表决权的股份总数为 133,811,770 股，占公
司有表决权股份总数的比例为 2.9559％。
金杜（深圳）律师事务所胡光建律师、杨博律师对本次股东大会进行见证，并出具
法律意见书。
三、议案审议表决情况
表决结果：同意 1,551,303,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
弃权 349,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表
决权股份的 0.0225%。
中小股东表决情况：同意 133,340,170 股，占出席会议的中小股东所持有表决权
股份的 99.3995%；反对 455,900 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
东所持有表决权股份的 0.2607%。
表决结果：同意 1,325,639,170 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股
份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 130,547,384 股，占出席会议的中小股东所持有表决权
股份的 99.9058%；反对 123,100 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
有表决权股份的 0.0000%。
本议案涉及关联交易事项，关联股东南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）持有
公司股份 889,084,227 股、顾伟先生持有公司股份 3,475,286 股，上述关联股东对本
议案回避表决。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜（深圳）律师事务所胡光建律师、杨博律师见证了本次股东大会，
并出具了法律意见书，意见如下：“综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集
和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次
股东大会的表决程序和表决结果合法有效”。
五、 备查文件
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇二三年九月二十六日
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